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FTX暴雷复盘,危机中的“机遇”

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  • 2022-11-18 15:28:26
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过去一周,加密市场再次上演了加密雷曼时刻,曾与币安同台对擂的FTX一夜之间暴雷,曾登上财富杂志的“加密之王”SBF突然成为这场危机的男主角。这期间发生了太多故事,试探、博弈、背刺、惶恐、希望、绝望、真真假假、虚虚实实......充斥其中,从Coindesk扔的“烟雾弹”开始,让我们一起盘点下整个事件。

事件起因

11月3日,Coindesk扔出烟雾弹:

外媒:SBF旗下Alameda Research持有146亿美元的资产,其中大部分为FTT代B

11月4日,Alameda财务问题开始发酵:

FTX为何引发市场担忧?简单梳理Alameda的资产负债表及大V观点

11月6日,Alameda澄清:

Alameda Research联席CEO回应网传财务文件:仅展示部分资产,已归还大部分贷款

与CZ的博弈开始

11月6日,赵长鹏:将卖出账上所有FTT,去年退出FTX股权获得21亿美元资金,于次日将价值约5.85亿美元的FTT从未知钱包转移至币安

不久之后,Alameda联席CEO:愿意从赵长鹏处买下FTT

随后SBF出面回应:网传的财务文件为谣言,FTX的财务经过审计

FTX暴雷复盘,危机中的“机遇”

本轮博弈总结:

CZ打出“四条A”,SBF的底牌接得住吗?

币安成FTT最大空头?一文梳理币安与FTX的新一轮较量及原因

SBF辟谣并不管用,FTX挤兑潮爆发

忧心忡忡的FTX用户在CZ的“火上浇油”后,恐慌情绪彻底爆发,FTX产生大量提B需求:FTX热钱包内资产总价值已跌至18亿美元,且现货ETH和稳定币已清空。

FTX关联地址开始往FTX补充资金:

  • FTX称提款延迟系重新填充热钱包,数据显示热钱包资金填充并非来自冷钱包
  • 数据:自11月3日以来Alameda已累计从Circle提取超4.8亿USDC至FTX
  • 数据:过去24小时Alameda地址向FTX转入超3.78亿稳定币资产

11月7日,事情开始失控,SBF出来稳定用户情绪:FTX有超10亿美元的现金,足够覆盖所有用户资产

但事与愿违,并未起作用,FTX用户仍在恐慌性提币,巨鲸也纷纷失去信心,派盾:0xbe38开头的巨鲸地址从FTX提取的加密货币已超2.84亿美元

为了不让事情往更坏的方向发展,OKX创始人徐明星公开劝和:希望赵长鹏考虑停止出售FTT,与SBF达成新协议

但言语上的安抚效果收效甚微,事情往最坏的方向发展:

  • 数据:FTX 24小时净流出价值6.53亿美元的ETH和ERC-20代B
  • 数据:0xbe38巨鲸地址仍持续从FTX中提现,提现额度或被限制为单笔1000美元

FTX资不抵债,SBF“皇帝的新装”被戳穿

随着越来越多的用户提币,FTX的资产持续减少,短时间内,FTX无法满足如此巨大的需求,链上数据显示,FTX似乎已停止处理提款

FTX内客户存款已见底,SBF:过去72小时内FTX的资金净流出约为60亿美元

SBF向CZ寻求帮助,达成口头收购协议

尽管FTX已经处理了约60亿美元的提款,但仍有资金缺口无法短时间内填充,SBF选择了向对手CZ出售FTX,

CZ:拟完全收购FTX,已签署意向书

市场对此收购并不看好,FTT上演“天地针”行情

数据:FTT跌破10美元,24小时暴跌超50%

初步审查后,B安强烈倾向于取消FTX收购计划

危情48小时:加密雷曼时刻:反转再反转,过去48小时市场发生了什么?

币安对FTX的审查结果出炉:币安决定放弃收购FTX

除了资金缺口过大外,仍有其他法律问题:币安放弃收购FTX是因为资金窟窿过大?不完全是,还有这些严重的法律问题

与此同时,FTX事件引发加密市场崩盘,大饼跌破16000美元

11月10日早7点:大饼跌破16000美元,姨太跌破1100美元

一雷引万雷,处在风暴旋涡中的各方

1. SBF

作为危机男主,除了自身财富急剧缩水外:

  • 数据:SBF净资产在1天内下跌93.8%至9.91亿美元
  • 加密大V:彭博数据显示SBF的净资产已降至1美元

SBF还可能面临牢狱之灾:挪用用户资金涉嫌违法,SBF或面临牢狱之灾

2. FTX员工

FTX员工的职业生涯不仅岌岌可危,甚至全部身家都要化作土:

FTX慈善基金FTX Future Fund团队集体辞职,并谴责管理层欺骗行为

媒体:Alameda Research已全员离职

知情人士:SBF曾在今年春季以50%的折扣向员工出售FTX股权

FTX员工自述:我们十分相信SBF,却因此失去了一切

3. 机构们

FTX灾火烧至传统VC圈,红杉资本、贝莱德、软银均踩雷

持续更新 | 哪些机构会被FTX拖下水?

4. 加密市场

CZ:FTX几近崩溃“严重”削弱了人们对加密行业的信心

FTX事件影响几何?从链上数据解读

实际影响面更广更多:盘点与FTX有关联的53家公司:谁处在风暴旋涡中?

孙宇晨切入,欲拯救FTX于水火

11月9日晚9点,孙宇晨在PANews举办的TS活动“入职满月,孙哥述职报告”中表示:愿意向FTX伸出援手,希望各方能以更体面的方式解决问题

11月10日上午10点,孙宇晨:正在与FTX一起制定解决流动性危机的方案

11月10日下午2点,孙宇晨:FTX上TRX交易已恢复,正处理提款功能

11月11日下午5点,孙宇晨:已准备好为FTX提供数十亿美元的援助

FTX暴雷复盘,危机中的“机遇”

SBF全力自救,寻求“软着陆”

11月10日下午4点,SBF致员工信:FTX下周将尝试进行一轮融资,已就此与孙宇晨对话(附员工信全文)

当日晚上10点,SBF发文:对不起,我搞砸了,应该做得更好

(道歉信全文:SBF道歉信全文:实际杠杆为1.7倍,正在放手一搏)

SBF需求多方帮助:

Axios:FTX向Kraken寻求潜在救援的交易

知情人士:SBF正寻求94亿美元的救助融资,拒绝申请破产

链上数据:FTX断断续续支持用户提B

SBF放弃“软着陆”,选择辞职、清算FTX

在四处寻求多方帮助和资金无果后,SBF投降了,选择辞任CEO,FTX进入破产程序:FTX公告:开启破产程序,SBF辞去CEO由John Ray担任

FTX事件内目、反思和建议

路透社披露FTX倒台细节:为Alameda提供40亿美元支持,高管却并不知情

SBF真的挪用了Alameda资金?让我们来扒一扒

Arthur Hayes撰文:看懂FTX暴雷风波的来龙去脉,我很无语

80亿亏空带走FTX,钱包安全方案才能守护住Web3底线

路透社披露FTX倒台细节:为Alameda提供40亿美元支持,高管却并不知情

FTX千钧一发之际,给加密行业哪些警示?

总结:中心化交易所频频出现问题(反向利好去中心化钱包 TWT 、SFP )去中心化进程势在必行。

在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子,大家就能抱团取暖,保持洞察力。如果只是你一个人,四顾茫然,发现一个人都没有,想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。

想抱团取暖,或者有疑惑的,公众号:币然之路

感谢阅读,我们下期再见!

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