尽管加密货币交易通常被觉得是匿名聊天的，外行没法追踪，但这一直都并不是完全的正确的。充分考虑区块链技术交易务必是通透的，系统软件才可以运作，安全性科研工作人员最少一直有一些追踪能力。调研工作人员可以追踪这种交易中列举的钱包详细地址，有时候会在使用者犯了不正确(例如在加密货币交易中应用本人电子邮箱地址申请注册与钱包连接的帐户)时揭秘其真实身份。钱包账户余额也是公布的，在其中的额度有时候可以表明问题。门罗币是加密货币交易行业的一个除外。它是专业制定的，做为一个不通透的中心流程，容许加密货币持有人用一种贷币互换另一种贷币，并在实质上突破了一切根据追踪钱包详细地址的调研。不奇怪，它早已被互联网犯罪嫌疑人和这些期待在黑暗网络上选购产品与服务的我们所普遍拥有。
