BTCD-BitcoinDark-匿名比特犬BTC协议书为以上问题带来了2种解决方法：（1）全部的比特币交易应用公共性密匙，而无须个人身份证明；（2）比特币客户端可以转化成无数公共性密匙，以协助用户避免追踪。殊不知，愈来愈多的研究表明，这种保障措施是远远不够的。假如根据一些社会工程学方式，促使某一比特币钱包的MAC地址（如IP地址）曝露，另配以大数据分析，那麼，资产的前因后果与人脉关系将难以遁形。
在《大数据时代》一书里，创作者举了个事例证实大数据分析的杀伤力：根据对美国在线（AOL）2006年8月发布的2000万匿名检索查看记录的剖析，《纽约书包》发觉数据库查询中的4417749号样版代表的是佐治亚州的一名女性。法国和瑞士学者的一项科学研究表明，约40%BTC用户的到底是谁可被发觉，这在其中有一些用户还采用了官方网建议的个人隐私保护对策。美国加州大学圣迭戈校区的一篇文章中称，比特币交易互联网对极少数大帐户的依赖与日俱增，这促使用户的真实身份安全系数大幅度降低。
