根据SEC的说法，尽管赵长鹏和币安公开声称美国客户被限制在Binance.com网站上进行交易，但实际上他们私下允许一些高价值的美国客户继续在该网站上交易。此外，赵长鹏和币安公开声称币安美国是专为美国投资者创建的独立交易平台，但实际上他们暗中控制了币安美国的运营。
SEC还声称，赵长鹏和币安控制着平台客户的资产，并允许他们根据自己的意愿合并或转移客户资产，包括转移到赵长鹏拥有和控制的名为SigmaChain的实体。被告还隐瞒了将数十亿美元的投资者资产混合并发送给赵长鹏旗下的MeritPeakLimited公司的事实。
此外，币安被指控进行普遍的“清洗交易”，即加密货币资产在少数账户之间循环出售，夸大需求，从而人为抬高加密资产的价格。
在SEC提出指控后，加密货币市场迅速下跌。比特币大幅下跌，从约26800美元降至约25500美元。公开数据显示，包括比特币在内的数字货币在24小时内爆仓总额高达4.48亿美元（约合人民币31.78亿元），共有118029人爆仓。
尽管SEC还未正式发布声明，赵长鹏此前否认了相关报道。他在6月5日发布的推文中包含数字“4”，并表示公司团队都在备战，确保系统的稳定性，包括提款和存款。他表示将在看到起诉后做出回应。他还表示媒体在他们之前获取了信息。此前，赵长鹏在1月2日的推文中表示，如果数字“4”出现，意味着忽略恐惧、不确定性、怀疑和攻击等。
币安是全球交易量最大的加密货币交易所，由赵长鹏创立。预计到2022年底，币安将拥有超过1.2亿用户，每天处理价值约650亿美元的交易，占市场的70%。币安通过收取手续费和发行加密货币BNB获得收入。2021年底，在比特币等多个加密货币大涨的背景下，赵长鹏凭借941亿美元的财富成为华人首富，并进入全球十大富豪榜单。
近期加密行业发生了多起风波。今年3月，币安及赵长鹏曾被美国商品期货交易委员会指控故意逃避联邦法律，并经营非法数字资产衍生品交易所。上周，波场Tron创始人孙宇晨及其公司被美国SEC指控欺诈交易和违反其他证券法。
