例如，币安创办人赵长鹏为美国人，而身处马来西亚，币安的品牌则由其申请注册于开曼群岛的Binance Holdings Limited户下，英国要调研币安，必然要根据这种国家获得相关资料。在2017年9月以前，币安将办公室地址从我国搬到了日本，尽管之后又从日本搬离，但毫无疑问日本也了解了币安许多信息内容。自然这就是一种猜想因为币安踪迹颇深，伴随着美国政府机构调研的逐步推进，或许会出现大量国家忽然“观念”到币安这个企业已经该国经营，而传出相对应的警告。世界各国管控逐渐高度重视针对泰国而言，所在国SEC于2018年发布了Digital Asset Businesses B.E. 2561 (2018)[法案](1)，用以管控数字货币领域，而在2021年4月份，泰国SEC以前向币安传出[警告](2)，称它在未依照法案规定注册账号的状况下向泰国客户带来服务项目，针对该次警告，币安并没有做出回复，因此三个月后，泰国SEC对币安提到了刑事诉讼法。先前法国也对币安进行警告，假如币安一直不回复得话，法国很可能向泰国一样对币安提出诉讼。
