我国支付清算研究会称，利用虚拟货币等方式执行违法违纪活动慢慢升高，因其交易具备匿名性，便利性和国际性，慢慢变成跨境电商洗黑钱的关键安全通道。与此同时，已发生应用虚拟货币做为赌钱跑分媒体的方式。关键技巧为：赌客将资产付款给跑分者，跑分者向赌博平台支付虚拟货币进行押注，最终主力用虚拟货币向跑分服务平台或虚拟货币承兑汇票商换取回现钱。统计分析表明，近13%的网赌网站适用虚拟货币服务平台在线充值，利用区块链应用的匿名性，根据很多C2C交易遮盖了赌钱资产迁移途径，提高了资金链追朔难度系数。
近些年，不法从业BTC投机性交易，或喊着“虚拟货币”旗号进行不法代币发行融资（ICO）、网络传销活动，早已给投资人产生较大的经济损失，也在一定水平上危害我国金融业平稳和公共秩序。在专业人士来看，最近有关虚拟货币管控姿势持续，虚拟货币多层次、多层面的风险防控管理体系已经产生。招联金融总裁研究者董希淼表明，整顿虚拟货币，应最先消除对BTC等虚拟货币的“信念”。下一步，在我国应健全相关法律法规，并采用目的性对策，进行虚拟货币挖币和交易个人行为专项整治活动。商务管理单位应增加对虚拟货币不法挖币和交易活动的打压幅度，维护保养好一切正常的经济金融纪律，为在我国数据RMB宣布发布造就更强自然环境。
