虚似财产服务供应商执行客户财务尽职调查的实际标准应由世界各国法律法规，但与此同时，FATF也提供了比较确立的调研对策和规范：（1）鉴别客户身份，并应用靠谱的且来源于单独的文档、数据信息或信息核查客户身份。（通常，需要的客户鉴别信息包含客户名字和别的标志符的信息，如具体详细地址、出世日期和唯一的国家标志符号（例如，国家身份证号码或护照号）。FATF还激励VASP在创建业务关联时依规搜集附加信息，以保证高品质的KYC）
（3） 鉴别受益所有人身份，并采用有效对策核查受益所有人身份，使金融企业相信其掌握受益所有人。针对法定代表人和法律法规分配，金融企业理应掌握其使用权和决策权构造。（4） 掌握并酌情考虑获得有关业务关联的目的性和真正想法的信息。（5）对业务关联采用不断的财务尽职调查，对全部业务关联期内造成的买卖开展详细审查，以保证已经开展的买卖与金融企业所把握的客户材料、客户业务、风险性情况（必需时，包含自有资金）等信息符合。
