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数字货币交易所大量用户投诉BFX.NU境遇

吴说区块链获悉,主打500倍杠杆的合约衍生品交易所BFX.NU,近期遭到一名名为L的用户投诉。首先,该用户遇到了提币限制,而且在社群中发布对平台的批评之后,其账户甚至因“涉嫌在外散布诋毁平台的恶意信息”而被永久冻结。据平台方面表示,限制提币是因为用户涉嫌进行超高频短线交易,扰乱了市场的正常报价机制。

22日,在老牌交易所Bitfinex的官方群,突然出现了一位叫L的维权者,他要求BFX.NU的高层领导出来解释。但群友们和管理员都感到困惑,经过一番解释后,才发现他其实是想找的是一家名为BFX.NU的衍生品交易所。

据L告诉吴说区块链表示,他是BFX.NU的老用户,从去年开始使用该平台。在8月2日的行情波动较大时,L使用500倍杠杆进行交易,由于多次爆仓,他陆续充值了1600USDT。当比特币和以太坊的波动达到20%左右时,他追空加上反弹做多,资金达到了5000多USDT。

但是L发现他提币一直未能成功,他向客服咨询后,被推到风控部门用邮件联系,并被告知要等待1到3个星期。虽然L对此比较放心。但是三个星期后,客服回复说他的提币申请被驳回,要求他继续观察一个月,可以进行交易但不能提现。

23日,在L进行了几单交易之后,他突然发现自己的账号无法登录,提示密码错误。即使他重置了密码,仍然无法登录。当他咨询客服后,竟然得到这样的答复:平台监控到你涉嫌在外散布诋毁平台的恶意信息,根据风控部门的决定,对你的账户进行了审计处理,并永久冻结。与此同时,L在多个微信群中也被踢出。

BFX.NU的相关负责人表示,L涉嫌进行不正常交易,原本的处理方案是允许他进行正常交易,在一个月内如果没有违规操作,那么就可以提现。但是由于他在外部恶意抹黑平台,所以做出了封号处理。

具体的不正常交易行为是什么呢?BFX.NU的相关负责人表示,L利用二线和一线市场的价格延时进行了非正常的套利操作。二线市场的用户主要依赖量化团队提供流动性来进行正常交易。如果任由这种行为存在,合作的量化团队会逐个退出,导致平台流动性越来越差,从而使得正常的波段交易用户无法进行交易,影响平台的可持续发展。而频繁开仓平仓的行为会被认定为不正常交易。

但是这一行为并没有明确写在BFX.NU的服务协议中。相关负责人以服务协议第五款第6条为依据,这一条款给予了平台绝对的权力处理用户的账号。

吴说区块链咨询了多名从事量化交易和交易所工作的人员,普遍对这种行为表示无法理解。他们表示:“第一次听说有非正常套利这么回事,套利本来就是基于不同市场、不同价格进行的”,“只要不涉及洗钱等违法活动,平台不应该阻止用户提币”。

一位交易所管理人员王先生对吴说区块链表示,一般来说,二、三线交易所是鼓励用户进行套利的,因为套利的本质是提高交易所的流动性。而所谓的量化机构手续费和请求频率都比用户更具优势,不应该受到用户行为的干扰。

吴说区块链的分析师赵玉涛表示,简单来说,所谓的“套利”实际上是赚取其他用户或做市商的钱,交易所本身不会有损失,这是一种正常的操作。但是根据BFX平台的说法,可能是因为做市商没有很好地对冲导致了亏损。

赵玉涛说,二、三线交易所自身的交易量是有限的,所以他们需要靠做市商或自己提供流动性。如果长此以往,做市商无法获得利润而离开平台,而交易所又不愿意花高价引进新的做市商,那么就会导致流动性的不足,影响用户的体验和平台的发展。这将引发马太效应。

事实上,一些二、三线交易所与一些知名金融机构合作,会自行使用用户资产在市场上进行高风险杠杆操作。一些交易所的人士对吴说区块链怀疑,BFX.NU是否在进行高风险资金操作方面出现了问题和困难。

荣昌也在微博上曝光了类似的现象,有用户近11万USDT无法提现。

BFX.NU声称成立于2014年,是一家老牌交易所。去年,他们上线了各大交易所的平台币合约,吸引了许多玩家。今年,500倍杠杆合约吸引了许多喜欢冒险的用户。目前,他们在非小号排名47位,但CMC、COINGECKO等平台并没有收录,显示该交易所的用户主要集中在中国。

2019年7月24日,BFX.NU宣布完成了首轮融资工作,并从链兴资本、米家创投、海王星基金等12家机构和天使投资人那里得到了战略投资。

根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名

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