受害人李老太、朱老太、周老太怎么也想不到，掏空她们积蓄、房产、退休金的“老弟”阴某会是诈骗犯。周老太报案时已经80岁，退休前是某科研院所的高级工程师，2010年在某次聚会上认识了阴某。此后，阴某隔三差五带着水果、礼盒拜访周老太，讨得了老人欢心。慢慢的，阴某将“解冻民族资产”的事业介绍给周老太。
“等资产解冻成功，咱们可以获得丰厚回报。”每次向周老太筹款，阴某都告诉她“事业即将成功”，有时还会给她看一些“红头文件”。从2010年3月开始，周老太每月都会取出部分退休金交给阴某，至去年10月，累计60余万元。
李老太、朱老太此前都有投资失败的经历，为了挽回损失，她们也相信了阴某所谓的“解冻民族资产”计划。“解放前上百亿元的资金冻结在海外账户中，只有持单老人才能解冻，解冻后咱们资助人能分得10%，那就是几百万元、几千万元的资金，投得越多回报越大！”阴某向她们介绍。为了投资，两位老人不但把全部积蓄交给阴某，还抵押房子、向亲友借钱。短短两年，朱老太先后交给阴某180余万元，李老太投资额更是达300余万元。
当检察官了解案情时，老人们说，阴某为人真诚，肯定不会骗人，甚至当阴某等人刚被抓获时，老人还不相信“解冻民族资产”是一场骗局。
除了阴某的个人因素，骗局处处透露出的“神秘”也吸引了被害人。阴某交代，实际上他也是投资人之一，近十年来先后投资了100多万元。他所筹款项小部分用于自己生活开支，大部分都给了上家“张姐”及“张姐”的上家“何老板”。他深信“何老板”有着“巨大能量”。“圈内人”关于“何老板”有很多传闻，比如是“民族资产真正持单人”的亲戚等。这些传闻经过阴某等人再次渲染，越传越神秘。
案发后，检方查明，“何老板”真实身份是甘肃省的一名商人，其落网时，民警还起获了大量假证件、假证明。何某向办案机关承认，其消息也是道听途说，他还有一个“上家”石某，为其办理了很多“民族资产证件”。民警顺藤摸瓜，石某也很快落网。审计发现，仅两年时间，石某就收到何某转款110余万元，在证据面前，石某最终无言以对。目前，该案还在侦办中。
检察官介绍，“民族资产解冻”骗局早在上世纪80年代就已经出现，不法分子以缴纳一定费用便可获得巨额回报为由实施诈骗活动。近年来，此类犯罪活动日益猖獗，中国裁判文书网能查询到的相关刑事案件多达300余件。此类犯罪参与人员多成传销式、裂变式发展，许多幕后诈骗犯不和被害人直接接触，资金多次转手，案件办理难度极大。
去年8月，最高人民法院、最高人民检察院、公安部出台了《关于依法惩治民族资产解冻类诈骗及相关犯罪的意见》，对“民族资产解冻”类犯罪活动的幕后组织者明确了证据标准。
检察官也提醒，我国没有任何民族资产解冻类项目，凡涉及民族资产解冻的理财项目皆为骗局，不要参与该类项目的投资、筹款、转款。一旦发现犯罪线索，应及时向公安机关举报。
