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深度调查:区块链并非取款链,传销骗得15亿资金真相揭秘

根据山东省枣庄市市中区人民法院的判决,一起涉及传销的案件于11月1日宣判。该传销组织以购买“原始股”来获取高额回报为诱饵,骗取了全国范围内8万余人的资金,总金额超过15亿元。

据了解,名为“金块链智能合约证券”(GPL)的传销平台声称其以上海梅兰日兰电器集团和金矿发行了2000万股原始股。该平台以证券化的方式推销券股裂变增值,并要求参与者以购买券股的方式成为会员。会员根据一定的顺序组成层级,并以发展更多会员的数量作为返利的依据。通过高额的静态和动态收益,诱使参与者继续发展他人加入,从而欺骗他们并非法牟利,破坏了经济社会秩序。

该传销组织的会员分为普卡会员、银卡会员、金卡会员、白金卡会员和钻石卡会员,每个级别的注册资金分别是100美元、500美元、1000美元、5000美元和10000美元,美元与人民币按照1:7的比例计算。新会员必须经由老会员的推荐才能加入,并按照顺序组成上下级关系。该组织设有双轨制,并为会员提供直推奖、见点奖、台阶奖、董事分红、管理分红等多种奖励。从2016年11月开始,被告人褚某山加入了该组织,并发展了376名下线会员,达到3层以上,会员总投资达9361940元。

到2017年6月底,山东省枣庄市公安局经侦支队发现了当地多人加入了一个名为“金块链智能合约证券”的平台。该平台以非法手段牟取利益,通过发展人头、缴纳会员费、高额返利等手法。该传销平台在全国范围内发展了超过8万名会员,涉及到河南省、陕西省、浙江省、内蒙古自治区等多个地方,涉案金额超过15亿元。

2018年12月18日,被告人褚某山自动投案公安机关。同日,他因涉嫌组织和领导传销活动被枣庄市公安局市中分局刑事拘留。2019年5月21日,枣庄市市中区人民检察院以组织和领导传销活动罪指控褚某山,并向法院提起公诉。市中区人民法院按照法律规定组成合议庭,公开审理了此案。法院认为,褚某山明知“金块链智能合约证券”平台是一个传销组织,但仍积极参与,直接或间接发展下线会员,起到关键性的组织和领导传销活动的作用。根据公诉机关的指控,被告人被认定犯有组织和领导传销活动罪。法院支持了这一指控。11月1日,根据褚某山的犯罪事实、性质、情节以及对社会造成的危害程度,市中区人民法院依照相关法律规定判处他有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚款人民币五万元。

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