中新网金华3月27日电 (记者奚金燕通讯员马姣李拓吕璐) 男子在网络平台进行虚拟货币交易，2分钟遭遇断崖式暴跌，投入36万只剩1万多。这是投资亏损还是有其他问题？27日记者获悉，浙江省金华市公安局金东分局对此展开调查，成功揭露了这个虚拟货币交易骗局，摧毁了7个诈骗窝点。在西安、武汉、广州、江西、内蒙古、甘肃等地抓获犯罪嫌疑人百余人，冻结资金超过5000万元，查获赃车十余辆、作案手机百余部。
2018年10月28日，金华市的黄某接到自称某证券公司客服电话，随后进入了一个名为“东方华尔街培训实战群”的微信群。黄某在群里学到了很多知识，于是进入直播间继续学习。在直播间里，"老师"详细介绍了“AKOEX”数字货币交易平台，并指导学员在该平台上购买“PCE币”进行虚拟数字货币交易。一开始，黄某持观望态度，但看到群里很多人盈利后，他决定尝试一下。他将36万元投入“AKOEX”平台，并购买了大量的虚拟货币“PCE币”。然而，2018年12月25日凌晨2时，在短短两分钟内，“PCE币”的价格从5元多暴跌到不足0.4元，跌幅高达94%。黄某的投资瞬间蒸发，只剩下1万元多。他马上试图联系指导老师，却发现无法联系上。黄某意识到事情不对劲后，立即报案。金东公安分局迅速展开调查，发现在“AKOEX”平台上买卖的名为“PCE”的数字货币实际上是虚构的“山寨币”，并未在公开的区块链上发行。投资者在平台上进行的交易只是被幕后操纵者随意添加的一串数字，所有的资金实际上早已被幕后操纵者所控制。
警方通过串并案发现，杭州、宁波、舟山、东阳、永康等地也发生了类似的诈骗案，共有20余起，涉案金额达到300多万元。2019年1月19日和20日，警方分别在西安、武汉、广州、江西、内蒙古等地开展了抓捕行动。1月22日，成功抓获了以王某乐、杨某龙、梁某为首的犯罪团伙60余人，其中51人被采取了强制措施。数辆豪车如奔驰、保时捷和路虎被扣押。3月8日，金东公安分局专案组民警再次前往西安，抓获了此案的下线团伙70人，并对其中24人采取了刑事强制措施。随着案件的侦破，诈骗团伙的真面目浮出水面。高景林自称是高老师，声称在股市中收益超过50倍。实际上，所谓的高老师原名梁某，只有高中学历。在该诈骗团伙中，以高景林为首的“老师”团队负责给投资者教课，指导他们进行虚拟货币交易。警方在抓捕高景林时发现，他随身携带了一本“洗脑术”的书籍。除了“老师”团队外，还有7个业务团队负责拉人头，其中涂某春、刘某强和张某玉等人为首。这些业务团队分布在西安和广州等地，每个成员至少要使用三部手机。他们打电话给投资者，以假冒“证券公司”或“投资公司”的名义，邀请投资者加入微信群，听老师的课程，并劝说他们购买虚拟货币。一个团队至少要建立40个以上的微信群。团队成员还在群里扮演投资者，吹嘘自己的盈利，欺骗受害者。负责操纵“PCE”虚拟货币平台交易的是该诈骗团伙的“打单”团队，以王某辉为首。他负责制定交易K线图，并在2019年12月25日画出暴跌的走势，结束了这个骗局。该诈骗团伙的幕后老板是杨某龙和他的合伙人王某乐，他们之前在另一个诈骗平台工作。2018年10月，他们找到了梁某，梁某的公司负责开发用于诈骗的数字货币交易平台。为了赢得受害人的信任，梁某还精心制作了宣传网站，并在网站上提供了详细的产品“白皮书”，连手机APP也进行了精心包装。他们成功运营了“AKOEX”平台，让杨某龙和王某乐赚得满盆满钵满，总收益超过7000万元，其中杨某龙个人分得2000多万元。不少团伙成员之前都曾靠信用卡透支度日，但如今他们一下子开上了
