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深度揭秘:“中富通宝”涉嫌非法传销,建湖10多人被骗10多万

日前,盐城建湖警方接到多群众报案,称其经人介绍在“互联网中富通宝”微信平台投资,现该平台已关停,投资款无法追回。经初步调查,该平台可能涉嫌非法传销,目前已有10余人报警,涉案金额达10余万。

据了解,当前在货币政策宽松、股市巨幅震荡、民间借贷信任缺失的大背景下,随着互联网经济快速发展,省内出现多起不法分子打着“互联网金融、投资虚拟币”的幌子,以投资“亚洲币”等网络虚拟货币的形式,以获得高额返利为诱饵,吸收投资群众资金实施传销违法犯罪活动,其涉及区域广、涉及群体大。

建湖县警方相关负责人介绍,在该种传销模式中,中富通宝发行“亚洲币”,以获得高额回报为诱饵,达到一定会员便可享受静态奖或动态奖等各种福利,引诱不明真相的群众交纳入门费用注册成为会员,达到发展下线、获取回报的目的。

“类似的网络传销还有"克拉币"、"西域K币"、"摩尔币"、"Gem币"(珍宝币)、"币盛公司电子虚拟货币"、"波特币"等等。”建湖警方称,这些项目除设立网站外,一般还会采取微信、QQ等方式进行传播,迅速传播蔓延。

为此,公安机关应当做好以下工作: 1. 加大宣传力度。根据该类网络传销特点,通过各级媒体采取以案说法等方式开展专题报道,揭露网络传销的危害性,打消群众“一夜暴富”念想,提高群众鉴别网络传销犯罪的能力,营造打击网络传销的氛围,引导群众选择理性投资。

2. 加强情报研判。网监、情报、经侦部门要通力合作,广泛收集线索,加强预警研判,及时固定证据,在案件经营的基础上,择时查处,防止其形成气候造成更大危害。派出所加大对辖区监控力度,及时摸排犯罪活动新动向,对有关线索进行梳理调查,及早发现各类犯罪苗头,密切掌握发展态势。

3. 严厉打击犯罪。在打击网络传销犯罪时,公安机关应加强同工商等行政执法部门的协作配合;其次,公安机关内部应加强经侦、网安、技侦等部门协作配合,及时发现网络传销犯罪,从根本上遏制网络传销的进一步扩散。

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