根据SEC披露的信息,币安控股运营着全球最大的加密资产交易平台Binance.com(即“币安交易所”),其总部位于美国的附属公司BAM Trading Services Inc.(BAM Trading)与币安控股一起运营Binance.US。尽管币安控股和赵长鹏公开声称限制美国客户在币安交易所上交易,但实际上允许高净值的美国客户继续交易。
具体来看,起诉书中指控币安控股和赵长鹏对平台客户的资产进行控制,允许他们随意混合和转移客户资产。同时,币安控股和BAM Trading未经注册提供和销售自有加密资产,包括交易所代币BNB和稳定币Binance USD(BUSD)。赵长鹏还被指控未经注册运营国家证券交易所、经纪自营商和清算机构。
币安交易所官网和赵长鹏通过社交账号分别回应了SEC的起诉。币安交易所官网公告表示,“关于Binance.US平台的用户资产面临风险的指控都是错误的,我们将坚决捍卫我们的平台”。赵长鹏转发了该公告并通过社交账号发声:“我们的团队都在待命,确保系统稳定,包括取款和存款。”
值得一提的是,美国商品期货交易委员会在3月27日对币安及赵长鹏发起了诉讼,指控他们多次违反美国商品交易法,在美国提供未注册的加密货币衍生产品,并从中获利。
对于这一起诉,专家表示,加密货币交易所的风险逐渐暴露,SEC对币安控股的调查反映出加密货币所谓的“去中心化”存在着显著信用风险,容易被个人操控谋取私利。加密货币市场已陷入恐慌情绪,比特币价格下跌。在面对这些非法平台时,公众应保持谨慎,远离风险。