最近，欧盟委员会提出了一项新议案，旨在禁止匿名数字钱包和资金转移，以保护欧盟公民和金融体系。
这项综合计划包括四项建议：设立一个新的欧盟反洗钱/打击资助恐怖主义机构，执行新规则来影响客户尽职调查和受益所有权领域，更新现行指令以涵盖成员国国家监管机构和金融情报单位的新规则，以及修订2015年的"关于跟踪密码资金转移的条例"。
尽管这些建议主要针对大公司，但对持有加密货币资产的普通民众也会产生影响。加密货币服务提供商现在有责任对客户进行尽职调查。此外，他们也要确保所有的资金转移都能够被完全追溯，以防止洗钱等不当活动。
那些处理资产转移或传统电汇的加密货币服务提供商，将需要掌握发送者的姓名、账号、地址，以及个人证件号码、客户身份证或出生日期和地点，以及受益人的姓名和账号，并记录账户的所在地。
据悉，欧盟目前有27个成员国，其中大多数都是发达国家。
来源：驱动之家
