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数字货币洗钱黑案:5人涉千万,主犯曾被骗10万

近日,湖北荆州警方成功摧毁了一个利用数字货币为电信网络诈骗进行洗钱的团伙,共抓获犯罪嫌疑人5名,涉案金额超过一千万元。今年6月,湖北荆州市沙市区公安分局根据线索,发现了一个利用数字货币交易平台帮助境外诈骗窝点进行洗钱的犯罪团伙。

警方调查发现,从今年5月份开始,这个团伙在多个快捷酒店开房,并招募员工,并要求员工提供银行卡。随后,按照境外诈骗窝点的指示,在交易平台购买数字货币,并利用数字货币的隐蔽性和支持境外交易的特点,将诈骗来的款项转移到境外银行账户中。7月15日,警方在荆州区和沙市区等地收网,成功抓获了该团伙的主要犯罪嫌疑人全某等人。

经过调查,发现主犯全某在之前也曾被诈骗,损失了10万元。而如今,他竟然变成了诈骗者的帮凶。

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