警方调查发现,从今年5月份开始,这个团伙在多个快捷酒店开房,并招募员工,并要求员工提供银行卡。随后,按照境外诈骗窝点的指示,在交易平台购买数字货币,并利用数字货币的隐蔽性和支持境外交易的特点,将诈骗来的款项转移到境外银行账户中。7月15日,警方在荆州区和沙市区等地收网,成功抓获了该团伙的主要犯罪嫌疑人全某等人。
经过调查,发现主犯全某在之前也曾被诈骗,损失了10万元。而如今,他竟然变成了诈骗者的帮凶。