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“‘币神探建议470万元打水漂,骗团伙主犯获刑11年6个月”

王先生在朋友圈看到了一篇关于虚拟货币的文章,觉得分析得很有道理。于是他加了文章作者“币神探”的微信,并开始考虑跟随“币神探”投资虚拟货币。他下载注册了一个名叫“拓币全球”的虚拟货币投资平台,并得到“币神探”的指导开始进行投资。王先生首先购买了一种名叫USDT的虚拟币,然后利用USDT进行其他虚拟币的买卖。在操作过程中,“币神探”会提前告知王先生何时买卖。由于一开始的投资盈利,王先生坚信自己跟对了这位“老师”。

王先生的朋友看到王先生赚了钱,也纷纷在“拓币全球”平台上注册账户进行投资。为了方便操作,王先生和他的朋友们被邀请加入了一个专门的微信群,用来发布操作建议。有一天,群里的“币神探”鼓动大家说:“历史上少有的好行情来了,比特币要暴跌,这是千载难逢的机会,你们应该加入并重仓投资!”受到鼓动,“币神探”的建议导致王先生和他的朋友们不断增加投资。然而,比特币并没有下跌,反而持续上涨。随后,“币神探”又在群里表示他们会调动资金进行打压,比特币的价格一定会下跌,并建议大家继续加仓。在“币神探”的建议下,王先生和他的朋友们继续加仓,但比特币的行情仍持续上涨,导致他们接连爆仓。

王先生认为自己被骗,遂报警。警方逮捕了涉嫌犯罪的邓某等人。经调查,这些人在2018年成立了海南航大睿丰商务咨询有限公司,向业务员提供话术培训,让他们冒充成功的虚拟货币投资者,并通过聊天工具吸引客户进行虚拟货币投资交易,其中包括“拓币全球”平台。航大睿丰公司的总监和组长通过业务员向客户发送交易指令,要求客户频繁交易以刷取高额手续费。事实上,王先生遇到的“币神探”并非真正的虚拟货币专家,只是航大睿丰公司的一名业务员,他提供给王先生的操作指令只是公司提供的标准话术罢了。

值得注意的是,由于客户的操作并不直接参与实际虚拟货币投资,而是买卖虚拟货币涨跌的合约,所以投入的资金都在“拓币全球”平台内流转。航大睿丰公司与“拓币全球”平台达成约定,对于客户亏损的资金进行八二分成。因此,航大睿丰公司的业务员会不断引导客户加大投资。当客户操作获利时,航大睿丰公司会鼓动客户及时平仓;而当行情与客户操作相反时,他们则会鼓动客户不断补仓、扛单,直到爆仓。甚至,王先生在平台内购买的USDT虚拟币的商家也是由平台安排的。

经过调查,王先生和他的朋友们共被骗走了超过470万元。邓某是主犯,在一伙人中以非法占有为目的,虚构事实并隐瞒真相,骗取被害人的钱财,数额特别巨大。最终,法院判决邓某因犯诈骗罪被判处十一年零六个月的刑罚。

来源:新闻晨报

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