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广西成功破获虚拟货币交易洗钱案!

经过半年多的不懈努力,百色警方打掉了一个为境外电信诈骗犯洗钱的团伙。初步查明,该团伙人员众多,地域广泛,涉案金额高达7290余万元。

故事开始于今年1月14日晚,百色市田阳区头塘镇百沙村的黄先生接到一条微信添加好友的信息。对方冒充自己镇上的领导,要求黄先生转账8万元。黄先生被这位“领导”的关怀所打动,毫不犹豫地汇款。然而,黄先生第二天与真正的领导提起转账事宜,领导却否认了此事。黄先生意识到自己被骗后,立即报警。

警方调查后发现,在黄先生汇款后,资金被转移到了两张银行卡,并且进一步被转移到虚拟币交易平台。经过数月的调查,警方锁定了一个有组织的洗钱团伙。他们通过境外电信诈骗成功后,将赃款转移到虚拟币账户进行交易和洗钱。警方最终抓获了该团伙的多名成员,揭露了团伙的洗钱操作。

该团伙的作案流程是:诈骗犯罪团伙成功诈骗后,与洗钱团伙取得联系,受害人将钱打入团伙底层洗钱人员的银行账户,底层洗钱人员立即用赃款购买虚拟币,并进行低价售出从而提现,然后将洗白的资金转移到境外诈骗分子手中。

该团伙分工明确,他们使用加密通讯软件与诈骗犯罪团伙进行沟通。同时,团伙在不同的地点设有窝点,由小组长指导底层洗钱人员在人流较大的场所进行洗钱操作。底层洗钱人员的报酬每完成一单业务会有150-300元左右的费用。

警方表示,通过虚拟货币交易完成洗钱是一种新颖的方式,给办案带来了很大的难度。虚拟货币的查询和取证过程复杂,但通过审讯和调取虚拟货币公司的证据,警方最终还是成功破案。

截至目前,警方已抓获了该洗钱团伙的大部分成员,涉案银行卡400余张。案件引起了广泛关注,警方将继续深入调查,依法打击涉案人员。

来源:百色警事

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