故事开始于今年1月14日晚，百色市田阳区头塘镇百沙村的黄先生接到一条微信添加好友的信息。对方冒充自己镇上的领导，要求黄先生转账8万元。黄先生被这位“领导”的关怀所打动，毫不犹豫地汇款。然而，黄先生第二天与真正的领导提起转账事宜，领导却否认了此事。黄先生意识到自己被骗后，立即报警。
警方调查后发现，在黄先生汇款后，资金被转移到了两张银行卡，并且进一步被转移到虚拟币交易平台。经过数月的调查，警方锁定了一个有组织的洗钱团伙。他们通过境外电信诈骗成功后，将赃款转移到虚拟币账户进行交易和洗钱。警方最终抓获了该团伙的多名成员，揭露了团伙的洗钱操作。
该团伙的作案流程是：诈骗犯罪团伙成功诈骗后，与洗钱团伙取得联系，受害人将钱打入团伙底层洗钱人员的银行账户，底层洗钱人员立即用赃款购买虚拟币，并进行低价售出从而提现，然后将洗白的资金转移到境外诈骗分子手中。
该团伙分工明确，他们使用加密通讯软件与诈骗犯罪团伙进行沟通。同时，团伙在不同的地点设有窝点，由小组长指导底层洗钱人员在人流较大的场所进行洗钱操作。底层洗钱人员的报酬每完成一单业务会有150-300元左右的费用。
警方表示，通过虚拟货币交易完成洗钱是一种新颖的方式，给办案带来了很大的难度。虚拟货币的查询和取证过程复杂，但通过审讯和调取虚拟货币公司的证据，警方最终还是成功破案。
截至目前，警方已抓获了该洗钱团伙的大部分成员，涉案银行卡400余张。案件引起了广泛关注，警方将继续深入调查，依法打击涉案人员。
来源：百色警事
