据报道，美国联邦检察官办公室指控一名加州男子未经许可经营一家企业，并因在美国兑换比特币和现金达到13万美元而被判三年联邦监禁。
检察官在一份备忘录中提到，这名男子故意违反货币兑换法规，并组织他的员工建立匿名通道进行洗钱和贩毒的活动。
地区法官于上周四判处该男子死刑。他在7月份承认经营无牌汇款业务和洗钱罪。
据检察官表示，这名男子用比特币兑换现金，并从2018年5月至2020年9月的交易中抽取佣金。
该业务从未在金融犯罪执法网络注册，该网络是财政部打击金融犯罪（包括洗钱）的机构。
近年来，虚拟货币交易炒作活动不断增加，扰乱了经济金融秩序，滋生了赌博、非法集资、诈骗、传销和洗钱等违法犯罪活动，严重威胁了人民群众的财产安全。
今年9月份，中国人民银行和其他十个部门联合发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。通知明确指出，虚拟货币没有与法定货币等同的法律地位，不能包括法定货币与虚拟币之间的兑换、虚拟货币市场的中央对手买卖、虚拟货币市场的信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等。境外虚拟货币交易所向境内居民提供服务也属于非法金融活动。
虚拟货币具有匿名性、去中心化、难以追踪、全球流通性、交易便捷性、交易模式复杂性、交易不可撤销性、多种持有方式以及价值认定标准存在争议等特点，因此被黑灰产业所喜爱，尤其是用于洗钱交易。
通过虚拟货币将资产转移至海外平台，并兑换成外币，更容易隐藏资金来源。
因为虚拟货币交易和发行平台位于境外，给根治其相关活动带来了很多不便。所以各国监管机构在阻断境外虚拟货币进入本国市场、切断支付途径、关闭相关网站，加强相关市场主体登记和广告管理等方面采取了综合措施，将虚拟货币可能带来的非法行为降到可控范围内，让犯罪无所遁形。
