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中间商非法赚差价 币圈灰色生意难收敛

美联储加息后,比特币价格上涨,但风险仍然存在。除了“带单老师”赚取返佣外,币圈商户也引起了关注。这些商户通过买卖稳定币(例如USDT)赚取差价,实际上在违法边缘活动。如果卷入洗钱犯罪或被判非法金融活动,将面临法律惩罚。

币圈商户通过交易USDT赚取差价。一类是个人用户出售USDT离场,另一类是成为个人商户在平台上收售USDT。商户可以从这种交易中赚取差价,特别是在行情波动剧烈时。然而,从事这种交易模式存在许多风险。

虚拟货币交易所采用C2C交易模式后,商户的生意是否真的好做?商户容易卷入洗钱风波中。商户要求客户资金沉淀一段时间并了解其交易流水和信用等级,以确保客户真正参与虚拟货币交易。此外,在虚拟货币交易过程中,交易双方都将面临资金流安全的问题。

虚拟货币交易活动更加隐密,C2C交易模式处于灰色地带,便于炒币活动。但根据央行的要求,金融机构和支付机构不得直接或间接为虚拟货币提供账户开立、交易、清算等服务。在国内监管部门对虚拟货币交易持反对态度的情况下,虚拟货币C2C交易面临两个问题:交易本身不受法律保护,交易涉及兑换和中介方被认定为非法金融活动。

由于虚拟货币交易在法律上没有保护,在未来一段时间内,监管态势会继续加强。投资者应意识到法律现状和风险,避免被骗和财产损失。

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