SEC表示，虽然赵长鹏和币安公开声称美国客户被限制在Binance.com网站上交易，但实际上秘密允许高价值的美国客户继续在Binance.com上交易，并控制了币安美国的幕后运作。被告还隐瞒了将数十亿美元的投资者资产混合并将其发送给第三方MeritPeakLimited的事实，该公司也属于赵长鹏。
此外，币安存在“清洗交易”现象，即加密货币资产在少数账户之间以循环模式出售，夸大需求，从而人为地抬高加密资产的价格。
在SEC指控币安和赵长鹏后，加密货币市场应声下跌。包括比特币在内的数字货币24小时爆仓高达4.48亿美元（约合人民币31.78亿元），共有118029人爆仓。赵长鹏曾否认相关报道，但SEC最终公布了指控。
币安公司是全球交易量最大的加密货币交易所，在2022年年底拥有超过1.2亿用户，每天处理价值约650亿美元的交易，占市场的70%。币安从中收取手续费，同时自己发行加密货币BNB。
近段时间以来，加密行业风波不断。此前，币安及赵长鹏曾被美国商品期货交易委员会（CFTC）指控故意逃避联邦法律，并经营非法数字资产衍生品交易所，波场Tron创始人孙宇晨及其公司被美国SEC指控欺诈交易和违反其他证券法。
