经土耳其金融犯罪调查委员会(MASAK)审计，
币安(Binance)在土耳其的业务因违反反洗钱法被罚款800万里拉，约合75万美元。这是可能最高的行政罚款。根据土耳其媒体AnadoluAgency的报道，MASAK表示，BinanceTurkey违反了该国防止犯罪所得洗钱法中的多项条款。监管机构称，Binance未能识别和核实其客户个人信息，违反了政策规定。任何被认为是可疑或不正常的活动都需要向土耳其政府通报，窗口期为10天。MASAK是土耳其主要的金融情报机构，负责监测可能与洗钱、恐怖主义融资和其他类型金融犯罪有关的可疑交易。在土耳其总统RecepTayyipErdoğan宣布该国
加密货币法的新草案后，这一监管行动被采取，以回应该国法定货币创下历史新低的困境。在此之前，该国中央银行一直保持反加密货币立场，禁止加密货币以回应公民在通货膨胀上升时对加密货币的需求。在交易前，请务必核查平台的资质和官方信息，以避免上当受骗。如遇到出金问题或诈骗，应立即收集证据报警并曝光维权。
