据西班牙当局提供的信息，Bitzlato所提供的匿名功能很有可能促进洗钱违法犯罪。在实地调查中，当局缴获了价值1980万美元（1800万欧元）的数字货币、豪华车、现金、手机和其他物品。此外，还冻结了100多个外汇账户。
就在前几天，Bitzlato创始人Anton Shkurenko表示，Bitzlato钱包中的50%比特币（BTC）可以在同一天内提取。关于这个话题，Shkruenko提供了更多信息，他说一个新的Bitzlato将总部设在俄罗斯，并将避开严格的监管。
美国司法部（DOJ）于1月18日控告Bitzlato违反“了解客户”和反洗钱要求，使得互联网犯罪嫌疑人可以通过Bitzlato服务平台洗钱超过7亿美元。同一天，当局关闭了与Bitzlato相关的网站，并拿走了与交易所相关的部分现金。
资料来源：大力水手波比。
