「金色财经」韩国五大加密货币交易所公布遏制非法活动的合规策略

「金色财经」根据韩国金融服务委员会的金融报告（FSC）该实体的韩国金融情报部门和虚拟资产服务提供商发表声明（VASP）为加强监管合规性，召开会议。加密货币交易所在韩国排名前五，包括Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax都建立了监控非法活动的合规系统。其中，Upbit使用了人工智能（AI）创建了异常交易检测系统。Bithumb在安装远程控制应用程序和检测洗钱交易时，开发了一个自动终止交易应用程序的功能。与金融事故相关的“风险钱包地址”的管理和监控得到了加强。Korbit针对可疑交易报告（STR）实时管理系统和二次审核系统在每个阶段都被引入。Gopax设立了热线电话，当收到与语音网络钓鱼等犯罪有关的账户冻结请求时，可以立即做出回应。通过集体承诺，参与者承诺加强围绕提高合规能力的共同对话。为了维持这一承诺，他们计划每2-3个月召开一次会议。