「ForesightNews」无锡法院审理 HUBDEX 交易所成员涉嫌组织领导传销活动案，涉案金额达 2.39 亿余元

「ForesightNews」据《新京报》报道，区块链项目开发运营团队核心成员涉嫌组织领导传销活动的案件昨日在江苏省无锡市锡山区人民法院公开审理。2018年底，被告梁、王、陈组成创业团队，开发了以区块链技术为基础的交易公共链。2019年6月18日，为了展示公共链的性能，吸引用户了解和使用公共链，梁团队在公共链上建立了HUBDEX交易所。2020年6月18日，被告梁某、王某、陈某等人根据邀请制设置客户，确定上下线级别，每条线都可以无限发展。HUBDEX交易所设置，线下客户质押HUB货币(HUBDEX交易所代币)后，交易所将根据动态收入等奖励方式给线上客户返利，直接或间接以开发人员数量和购买金额为返利依据。检方指控，梁等人在没有任何实际经营活动的情况下，以高回扣为诱饵，利用发展下属成员获得动态回报，通过建立在线社区，开展线下推广，加强人员管理和培训讲师宣传，吸引投资者参与。截至案发，平台共注册账户5万多个，层次100多层，涉案金额总价值2.39亿元。被告的罪名在本案中多次发生变化。2021年2月26日，无锡市公安局以非法利用信息网络罪立案侦查；2021年8月6日，以涉嫌组织领导传销活动罪逮捕犯罪嫌疑人；2022年5月20日，无锡市锡山区检察院以非法吸收公众存款罪、组织领导传销活动罪提起公诉；2023年3月22日，公诉机关变更起诉罪为组织领导传销活动罪。目前，此案仍在审理中。