「金色财经」新加坡金管局：银行在审查加密服务提供商时需要认真对待

「金色财经」据金融报道，新加坡金融管理局在周二的报告中列出了一些相关情况，重申了加强加密风险管理程序的立场，特别是在预防洗钱和恐怖主义融资方面。金融管理局官员首先定义了不同类型的数字资产，包括区分加密货币和稳定货币，并衡量每种资产构成风险所需的标准。根据MAS的说法，如果加密资产可以交易、转让或作为支付方式或投资，那么预防潜在的洗钱和恐怖主义融资将发挥作用。金融管理局建议金融机构在没有政府或一系列监管机构支持的情况下，会带来额外的风险。在分散化治理下发行的代币和可以轻松快速地兑换成法定货币的代币也是如此。金管局表示，为了“加强尽职调查”，银行可能不得不“实地考察或演练客户AML/CFT过程和控制(反洗钱/打击恐怖主义融资)。