「ForesightNews」香港证监会更新关于打击洗钱及恐怖分子资金筹集常见问题集，就虚拟资产列出 2 条常见问题及答案

「ForesightNews」ForesightNews消息，香港证监会更新了打击洗钱和恐怖分子筹集资金的常见问题（FAQs），列出虚拟资产的两个常见问题和答案，提醒金融机构注意虚拟资产转移的合规性。《打击洗钱指南》规定，汇款机构在转让涉及不少于8000港元的虚拟资产前，必须取得并记录汇款人和收款人的信息，并安全向收款机构提交相关信息。相关指南将于2024年1月1日生效。问题集说明，如果金融机构在指导生效前不能立即向收款人提交所需信息，则应在虚拟资产转让后尽快在实际范围内提交所需信息。香港证监会还提醒，金融机构仅仅依靠客户自己的声明是不足以帮助金融机构确定客户对户口或非托管钱包的所有权或控制权的。重申应参照《打击洗钱指南》第12.10.6段所列确认方法的例子，即微支付测试和信息签署测试。