金色财经报导，巴基斯坦联邦政府组织在接到很多对于不断骗局的举报后逐渐刑事案件调研，该骗局涉及到欺诈投资人将资产从币安钱夹发送至不明的第三方钱夹。据报道，巴基斯坦中情局 (FIA) 已向加密货币交易中心 Binance 传出正式的通告，以查清与该地域上百万加密货币骗局相关的联络。 国际汽联网络犯罪单位已向币安巴基斯坦经理 Hamza Khan传出参加指令，以查清该交易中心与“非法行为在线投资挪动应用软件”的连接。币安还被规定给予详细资料，包含欺诈者用于联接币安服务项目的 API 的官方网适用材料和集成化体制。虽然 FIA 积极封禁了与异常应用软件密切相关的银行帐户，但通告警示说： “如果不遵循要求，国际汽联网络犯罪将有原因根据巴基斯坦国家银行对币安明确提出经济发展惩罚提议。”
