12月27日，美国缉毒局（DEA）一项调查显示，一个在美国、墨西哥、欧洲和澳大利亚活动的贩毒团伙通过硬
币安洗钱数百万美元。 该调查始于 2020 年，多名 DEA 线人使用加密论坛 localbitcoins.com 与想要兑换现金的用户互动。卧底特工去年逮捕了墨西哥公民 Echavarria，嫌疑人承认了毒品交易和洗钱的指控。随后 DEA 在币安的帮助下跟踪 Echavarria 卧底特工 75 笔
加密货币交易信息涉及 470 一万美元，并查询一些相关账户。 据报道，今年早些时候，币安 DEA 合作，查封 100 许多与墨西哥涉嫌毒品洗钱活动有关的账户。币安高级调查主管 Matthew Price 表示，Echavarria 案件表明，
区块链交易的透明度是犯罪分子的重要用例。（福布斯）
