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「金色财经」美检察官指控21名美国公民涉嫌参与跨国加密货币洗钱案
加密
加密货币
美国
货币
2022-12-01 10:09:41
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「金色财经」12月1日,德克萨斯州联邦检察官对21名美国公民提出刑事指控,称涉嫌帮助各种跨国犯罪集团使用
加密货币
洗钱,检察官表示21人在国际欺诈和犯罪行动中发挥了关键作用,作为国内洗钱者的外国同谋,其中至少4人认罪。这项为期多年的调查被称为加密信使行动(DubbedOperationCryptoRunner),由司法部、法部、美国特勤局和邮政检查局东德克萨斯分局进行。截至目前,该行动已破获3亿多美元的年度洗钱交易,并没收了数百万美元的现金和加密货币,并确定了数千名受害者。
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