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「金色财经」美司法部起诉一加州男子通过加密货币洗钱超530万美元

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2022-10-08 06:42:47
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「金色财经」据美国司法部公告，加州旧金山男子JohnKhuu因违反德克萨斯州东区联邦法规而被起诉。根据起诉书，27岁JohnKhuu涉嫌通过加密货币与他人合谋清理贩毒组织的收入。据说被告在暗网市场向美国各地的客户分发毒品和其他非法物品，客户将加密货币(通常是比特币)从暗网市场的客户账户转移到Khuu支付购买费用的供应商账户之一，Khuu通过数百笔交易和数十个金融账户，过数百笔交易和数十个金融账户洗钱，Khuu据说和他的同谋洗钱超过535万美元。

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