秘鲁颁布 VASP 法规，旨在管控并防止犯罪分子利用虚拟资产平台从事非法活动

据 Bitcoin.com 报道，秘鲁银行和保险监管局（SBS）发布了一项决议，要求虚拟资产服务提供商（VASP）采取客户身份识别（KYC）和反洗钱（AML）措施，作为合规计划的一部分。这一决议与 FATF 的建议相符，旨在加强对这些平台的控制，防止犯罪分子利用它们从事非法活动。

该决议规定，在秘鲁境内运营的 VASP 需任命合规官，并实施 AML 和恐怖主义融资（TF）措施系统。此外，秘鲁交易所现在必须采用有效的“KYC”政策，并建立尽职调查步骤来实现这一目标。

此外，新规则还要求 VASP 从进行 1000 美元以上交易的用户那里获取身份和更多数据，这实际上迫使这些提供商实施旅行规则合规性，因为“所有虚拟资产的转移都应被视为电子转账”。