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Coinbase UK subsidiary fined 4.5m for inadequate anti-money laundering controls

据金色财经报道,Coinbase 旗下的英国子公司 CB Payments Limited(CBPL)因反洗钱控制措施不力,被英国金融行为监管局处以 450 万美元罚款。CBPL 是一家受监管的电子货币机构(EMI),作为英国客户在 Coinbase 集团实体之间交易加密资产的门户。2020 年末,在英国金融行为监管局发出警告后,该公司同意加强反洗钱控制措施,并停止接受英国的高风险客户。然而,该金融监管机构表示,此后两年间,CBPL 向大约 13000 名“高风险”客户提供了电子货币服务,并从其中 31%的客户那里获得了约 2490 万美元。据悉,这是英国金融行为监管局首次依据 2011 年《电子货币条例》对加密货币相关企业采取执法行动。该条例通常旨在对从事数字支付服务业务的小型企业进行规范。

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