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「金色财经」美联邦法院指控Digitex Futures创始人违反银行保密法

「金色财经」金色财经报道,美国一家联邦法院指控数字资产交易所DigitexFutures创始人AdamColinTodd违反了银行保密法,因为他未能建立和实施反洗钱计划,这使得该平台容易被那些参与洗钱和其他非法行为的人滥用。2月12日,美国佛罗里达州南区检察官办公室公布了对Todd的指控。迈阿密联邦调查局调查了这起案件,美国助理检察官TrevorJones担任检察官。根据检察官办公室的说法,Todd在2018年1月至2022年4月期间经营了一个未注册的期货平台,并故意“未能建立、实施和维护适当的反洗钱计划,包括适当的KYC计划”。

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