「金色财经」美司法部指控四人涉嫌参与超过8000万美元的洗钱和加密投资诈骗计划

「金色财经」据金融报道，美国司法部指控四人涉嫌参与洗钱加密货币投资欺诈和其他涉及数百万美元受害者资金的欺诈计划。根据法庭文件，LuZhang、JustinWalker、Josephwong和HailongZhu涉嫌合谋开立空壳公司和银行账户，以清理加密货币投资骗局（也称“杀猪板”）和其他欺诈计划的受害者收入。他们将资金转移到国内外金融机构，整体欺诈计划涉及至少284笔交易，导致受害者损失8000多万美元。超过2000万美元的受害者直接存入与被告有关的银行账户。若罪名成立，LuZhang、JustinWalker最多将面临20年监禁。