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交易所风控:哪些账户会被冻结?
3、账户资金不干净,导致币商冻结卡,多次被币商举报。(这就是“司法冻结,大叔给交易所发了‘求助信’”)6、账户资产过多。比如黑客盗币、骗子盗币等)8、利用高科技侵害交易所利益。比如刷单搬砖,或者是抢交易所促销活动的羊毛。...
交易
交易所
2024-04-09
57
百亿级私募遭处罚,合规风控水平亟待提升
[100亿私募股权受到处罚,合规风险控制水平有待提高]据上海证券报道,中国证券业协会最近发布了基础设施证券投资基金配售对象的公开募集限制名单,100亿私募股权产品突然列出。值得一提的是,自去年以来,许多私募股权产品因违规行为而被“屏蔽”。业...
合规
处罚
2023-04-23
176
tcoin交易所|新手炒币和合约,入门到精通的风控盈利指南
从入门到精通,新手炒比特币和ETH合约风控盈利一篇通。数字货币投资是目前越来越热门的投资方式。简单易懂,操作透明,与国际接轨,全民炒股的时代就要被数字货币替代了。首先要了解它,因此基础知识是必要的。比特币及以太坊,它们的英文代码是BTC,E...
交易
交易所
2023-08-11
100
比特币现金高度风控体系:链道量化研究院的新举措
Hello!大家晚上好,这段时间行情相对鸡肋,趁着周末这段时间,和大家分享一下--风控那些事!在分享风控体系之前,先简单介绍一下我们链道量化研究院。我们链道量化研究院是一个专注于量化分析的团队,以技术分析手段(指标与交叉学科)为基础,提出适...
比特币
比特币现金
2023-08-10
109
比特币行情分析:风控谨防洗盘行情增加
比特币的走势符合我之前的分析。昨天以弱势震荡为主,晚间短线拉升到9350然后回落到9180附近,尾盘又反弹到9220附近盘整。今天早上又反弹到9325附近后回落到9150。根据昨晚的分析建议,在“9320-9360区域做空,9130-920...
币行
币行情
2023-08-09
115
「ForesightNews」硅谷银行首席风控官与首席审计官将离职
「ForesightNews」据Techcrunch援引消息人士报道,硅谷银行首席审计官和只上任三个月的首席风险控制官Kimolson将离职。此外,美国汇丰银行宣布从SVB聘请40名银行家帮助建立「致力于经济创新」的新产品。该行挖掘了SVB...
HT
银行
2023-04-12
186
比特币单位bits|月白:最详细合约投资计划和风控方案及时到来
“如约而至”是一个多么美好的词,等得辛苦,却不辜负。不乱于心,不困于情,不畏将来,不念过去,如此,安好。今天周末咱们不说行情,针对目前整个数字货币市场的状态,很多人做投资很迷茫,做这怕那,前怕狼后怕虎的,其实做投资肯定是有风险的,不管是什么...
bit
合约
2023-08-08
90
比特币钱包下载与应用|凌佳言:风控才能尽享黄金投资,否则害怕爆仓风险
凌佳言指出,做黄金的朋友往往容易被市场诱惑,碰到某一行情就会满仓做,但大多数人最终是爆仓而不是翻仓。根据多年的经验和回访调查,赚钱的客户首先要做好风控,而赔钱的客户很大程度上是因为风控做得不好。那么如何做好风控呢?黄金市场浮躁,24小时高杠...
下载
币钱包
2023-08-07
97
量化策略集体回撤机构风控能力受考量
2024开年以来,A股市场持续调整,前期高歌猛进的小微盘股行情更是突然“急踩刹车”,给量化行业带来重重一击,前期持续走高的产品净值曲线急转直下,不少头部量化私募的代表产品今年以来已回撤超过20%甚至25%,留给投资者一声叹息。...
量化
风控
2024-02-07
75
以太坊|MXC抹茶新版合约系统功能风控大升级,用户驱动创新力提升
6月5日,MXC抹茶发布公告显示,当日11点,MXC抹茶交易所经全方位升级的新版合约系统率先上线网页端,APP正式版本于6月8日11点上线。据其官方介绍,新版合约系统在功能、性能、风控和产品方面实现了全方位升级,并针对产品细节进行了多处优化...
MX
mxc
2023-08-06
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