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「金色财经」据金融报道，有消息透露，香港的“虚币转ETF”机制引起了洗钱的担忧。业内人士表示，KYT需要（KnowYourToken）当审查非常困难时，一些大陆背景人士正在尝试小额“虚拟货币到ETF”交易，借此机会“粉饰”他们持有的以太币和...

「金色财经」根据金融报道，Uniswap创始人HaydenAdams在社交媒体上发布了一份文件，称当局正在冒着失去大选失败的风险，要求流氓监管机构试图禁止“互联网货币”，更不用说美国40%的成年人已经是这种货币的持有者，而监管机构最终无论如...

「金色财经」金色财经报道，据《曼谷邮报》报道，包含虚假、夸大、扭曲、隐瞒或误导性信息的加密货币广告违反了泰国法规。主要加密市场的监管机构也采取了类似措施，以尽量减少加密投资的损失。例如，英国金融行为监管局(FCA)仅在2023年就发布了45...

「金色财经」金融报道，投资银行Stifel（SF）这表明，比特币的高峰可能表明美国股市的高峰即将到来。...

「金色财经」金融报道，新加坡金融管理局（MAS）COSMIC平台今天宣布推出，COSMIC推广金融机构（FIs）共享客户信息的中央数字平台旨在打击全球洗钱（ML）、恐怖主义融资（TF）和扩散融资（PF）。2023年金融服务与市场法(修正案)...

「金色财经」金色财经报道，前美国总统唐纳德·特朗普在接受CNBC采访时表示，如果再次当选总统，他的政府将不会通过监管机构打击比特币或其他加密货币的使用。比特币已经被广泛使用。特朗普表示，他注意到最近推出的特朗普品牌运动鞋许多都是用加密货币支...

「金色财经」据英国金融时报报道，尼日利亚在打击加密货币时扣留了两名货币安全高管。...

「金色财经」据金融报道，在周四举行的众议院金融服务委员会听证会上，国会小组深入研究了如何防止不良行为者使用加密货币进行非法融资，题为“加密货币犯罪背景第二部分：检查打击非法活动的方法”。在听证会上，民主党和共和党正在讨论反洗钱(AML)条款...

「金色财经」金色财经报道，尼日利亚区块链信息分析服务提供商A&DForensics的联合创始人AdedejiOwonibi在2月9日提供的加密货币合规专家培训中表示，尼日利亚政府需要对加密货币活动进行监管，并制定相应的法律，以遏制金...

「金色财经」据金融报道，伦敦当局检测到一个冒充Blockchainin的人.com的欺骗地址，并发现了其他42个与该账户链接的在线钓鱼网站。网络钓鱼攻击对加密行业造成了严重破坏，英国国家欺诈情报局在近期打击网络欺诈行为中(NFIB)宣布禁止...