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一家涉及空壳公司的洗钱活动被香港海关捣破,涉及金额达 15 亿港元
据ChainCatcher消息,香港海关成功捣破一个清洗黑钱集团,共拘捕4人,涉嫌利用多间空壳公司,接收大量海外跨境汇款,并通过虚拟货币交易清洗15亿港元黑钱。目前,4人已获准保释候查,其多个银行户口内的约220万资产也已被冻结。香港海关有...
公司
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2024-08-08
47
一家涉及空壳公司的洗钱活动被香港海关捣破,该活动使用虚拟货币清洗了 15 亿港元的黑钱
香港海关日前成功捣破一个清洗黑钱集团,共拘捕4人,怀疑他们利用多家空壳公司,接收大量海外跨境汇款,并通过虚拟货币交易清洗了15亿港元的黑钱。目前,这4人已获准保释候查,其多个银行户口内的约220万港元资产已被冻结。海关有组织罪案调查科调查主...
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2024-08-08
66
ARK Invest 于昨日增持约 250 万美元 Robinhood 股票和 70 万美元 Coinbase 股票
据ChainCatcher消息,根据ArkkDaily披露的数据,ARKInvest于昨日(8月7日)增持了3928股Coinbase股票,以当日收盘价178.91美元计算,此次增持价值约为70万美元。此外,ARKInvest还增持了145...
coinbase
invest
2024-08-08
41
德州警方:已收到 20 至 30 起涉及礼品卡和比特币交易的诈骗报案
据ChainCatcher报道,德克萨斯州拉伯克警方公布的数据显示,比特币相关诈骗案件数量显著上升,给受害者带来了巨大损失。在过去数月内,已有20至30人举报了涉及礼品卡和比特币交易的诈骗案件。诈骗分子通常将目标锁定为老年人,他们声称受害者...
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币交易
2024-08-07
50
ARK Invest 于昨日增持约 386 万美元的 Coinbase 股票
据ArkInvestDaily监测,CathieWood旗下的ArkInvest于昨日总计增持了19,892股Coinbase股票COIN,增持金额约为386万美元。...
coinbase
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2024-08-07
46
Meta 宣布将无偿配发 100.8 亿日元股票收购权,所得款项将用于购买更多 BTC
据ChainCatcher报道,日本上市公司Metaplanet在X平台发布公告称,将无偿配发100.8亿日元(约合6944万美元)的股票收购权,所获款项将用于进一步购买BTC。...
BTC
meta
2024-08-06
49
Meta 星球宣布将无偿配发 1008 亿日元股票收购权,用于购买 BTC
据金色财经报道,日本上市公司MetaplanetInc.发布公告称,将以100.8亿日元(约合6950万美元)的代价,通过无偿配发股票收购权的方式进行收购。此次收购的所得款项将被用于为额外购买比特币提供资金。...
BTC
meta
2024-08-06
44
派盾警告:游戏区块链 Ronin 存在被黑风险,涉及金额高达 933 万美元
据链捕手消息,据派盾(PeckShield)预警监测,游戏区块链Ronin或已被黑客攻击(尚不确定攻击方是白帽黑客还是普通黑客),被盗资金达933万美元。...
区块
区块链
2024-08-06
48
ARK Invest 于昨日增持了价值 1780 万美元的 Coinbase 股票和 1120 万美元的 Robinhood 股票
根据Coindesk的报道,CathieWood旗下的投资管理公司ARKInvest利用周一市场的大幅下跌,数月来首次购入了Coinbase(COIN)和Robinhood(HOOD)的股票。ARKInvest购买了价值1780万美元的CO...
coinbase
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2024-08-06
48
对冲基金巨头 Capula 持有价值 4.64 亿美元的比特币现货 ETF 股票
据金色财经消息,知名对冲基金Capula投资管理公司在向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中披露,其持有价值4.64亿美元的现货比特币ETF份额。该文件的日期为周一。根据文件内容,Capula持有由贝莱德和富达发行的现货比特币ETF份额...
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基金
2024-08-06
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