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据ChainCatcher报道，《华尔街日报》称，美国消费者金融保护局（CFPB）正在对美国几家大型银行在支付平台Zelle上处理客户资金的行为展开调查。该平台一直面临着对诈骗和欺诈交易的审查。据知情人士透露，CFPB的调查主要集中在摩根大...

消息来源：铜川市公安局新区分局发布公告称，在依法侦办田某某被诈骗案过程中，发现犯罪嫌疑人陈某等人长期涉及帮助信息网络犯罪活动。田某某的被骗资金以虚拟货币（USDT）形式流入注册人为陈某等六人的TokenPocket钱包，该局依法对陈某等人的...

据金色财经报道，德克萨斯州拉伯克警方指出，比特币相关诈骗案件显著上升，众多受害者遭受了巨大损失。在过去数月内，已有20至30人举报涉及礼品卡和比特币交易的诈骗案件。诈骗分子通常将目标锁定老年人，谎称他们的账户遭盗用，需要进行核实。受害者被要...

据ChainCatcher报道，德克萨斯州拉伯克警方公布的数据显示，比特币相关诈骗案件数量显著上升，给受害者带来了巨大损失。在过去数月内，已有20至30人举报了涉及礼品卡和比特币交易的诈骗案件。诈骗分子通常将目标锁定为老年人，他们声称受害者...

据ChainCatcher消息，美国国土安全调查局（HSI）的工作组近日对一起涉嫌伪造加密货币追回行动的诈骗展开调查，并已对一名拉斯维加斯男子（MichaelLauchlan）提出指控。该男子旗下的CDN网络自称可提供区块链分析、追踪及丢失...

据金色财经报道，全球知名资产管理公司贝莱德（BlackRock）提醒投资者需警惕针对其iShares现货比特币和以太坊ETF产品的诈骗行为。该公司特别强调，投资者切勿与在社交媒体平台WhatsApp或Telegram上伪装成BlackRoc...

据相关消息，2018年和2019年，一名英国计算机黑客因参与诈骗而被判处三年半监禁。多家新闻媒体报道称，埃利奥特·冈顿承认在英国境外实施诈骗和洗钱罪。当时年仅17至18岁的他伙同他人从500多个Coinbase账户中窃取了超过90万美元。据...

据ChainCatcher报道，Bitcoin.com指出，在过去三天中，YouTube上出现了假冒埃隆·马斯克（ElonMusk）的“双倍资金”骗局。该骗局伪装成比特币2024官方现场直播，旨在诱骗用户发送他们的加密资产。上周末，由人工智...

据ChainCatcher消息，据《南华早报》（SCMP）报道，香港警方在打击一个涉嫌使用假钞骗取受害者加密货币的犯罪集团的行动中，成功逮捕了4人，其中包括一名14岁的青少年。警方指出，这4名嫌疑人中有2人是主谋，他们负责寻找假钞和合适的场...

据澎湃新闻报道，日前，最高人民检察院、最高人民法院、公安部联合举行了“依法惩治跨境电诈犯罪，守护人民群众合法权益”新闻发布会。会上，公安部刑事侦查局副局长郑翔指出，诈骗集团不断利用区块链、虚拟货币、AI智能、远程操控、共享屏幕等新技术新业态...