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9月22日，广西桂平市人民法院对外披露了一起“中国国际建业联盟”网络传销案件的刑事判决书。判决书显示，柳州市女子陆某建加入并积极宣传名为“中国国际建业联盟”的传销组织，通过出售原始股发展会员，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，被判处有期...

近日，双鸭山警方历时半个月打掉了一个特大诈骗团伙，抓获了10名犯罪嫌疑人。该团伙利用虚拟投资项目进行诈骗，以小投资获得高回报的承诺吸引受害者，涉案金额达100余万元。据省公安厅透露，这起诈骗案的具体情况于16日被披露。今年7月，双鸭山市饶河...

8月19日，桂阳县人民法院一审宣判了一起“五行币”虚拟货币传销案件。据鹰鉴了解，这个传销团伙的6名“宝马奖”得主因构成犯罪被判处有期徒刑并处罚金。2016年11月左右，宋密秋（曾用名张健，已判刑）在“云数贸”及其下级传销盘口的基础上推出了“...

近日，郑州市上街区人民检察院、桂阳县人民检察院分别对外披露了一起网络传销案的起诉书。起诉书显示，牛某某、马某二人为发展下线，谋取非法利益，分别以“云数贸”、“五化联盟”、“五行币”为幌子，开展传销活动。2015年4月至2017年4月份，牛某...

自2012年起，宋密秋（曾用名张健）自行设计的一套双轨制传销制度，开始在全国各地依托云数贸公司，以高额回报为诱饵，大肆发展会员非法获利。近日，河北省衡水市中级人民法院对外披露了一起涉及云数贸公司的特大网络传销案。该案涉及全国各地53万余人。...

纳200元成为公司会员，等公司上市后，就会轻松获得几百万、甚至过亿元的利益分红”。针对这样以小投入高回报赚钱的说辞，纯粹是云山雾绕，骗子们骗钱的惯用伎俩。河南省通许县退休在家的邓女士却没能经得住高回报的诱惑，在他人的引导下，积极加入，频频汇...

7月2日，湖南郴州市桂阳县人民检察院对外公布了一起“五行币”传销案的起诉书。起诉书显示，四川省江油市的一名男子通过他人介绍加入了“五行币”传销组织，然后以茶楼为主要地点宣传发展会员。他还建立了一个微信群，通过邀请他人进群等手段成功招募了40...

6月17日，桂阳县法院宣判了一起名为“五行币”、“五行商城”的特大系列传销案。张西峰的妻子胡某某被认定犯罪，判处有期徒刑并处以罚金。庭审现场，胡某某坐在被告席上。据庞氏骗局预警平台了解，2014年10月，宋密秋在泰国普吉岛监狱中，为了继续控...

近年来，一些犯罪分子紧跟时事热点，利用大家熟知的“脱贫攻坚”、“一带一路”、“中国梦”等项目投资进行诈骗。由于这些项目参与门槛低，回报承诺丰厚，许多人不明真相就被骗了。5月7日，开封市公安局顺河分局在市公安局刑侦支队的协助下，组成13个抓捕...

大家看我面前的置物台上有这样一张卡，这张卡呢？看起来与银行卡大小一致，同样另有芯片卡号等信息。但是比较不同的是，这张卡的右上角印着一个男人的头像，左上角呢，还印有数字资产分红的字样，卡片的背后还有一个二维码可供扫描。这张小小的卡制作的成本不...