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狗狗币创始人澄清:未参与其他加密货币开发
根据火币HTX的报道,狗狗币创始人ShibetoshiNakamoto在社交平台上强调:“我想再次表明,除了2013年创建的狗狗币(以及此前的Bells),我并未创造任何其他的加密货币。自2014年以来,我也没有参与过任何加密货币的开发,并...
狗狗币
创始人
2024-09-25
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以投资虚拟币为名成立“社区”传销组织,3人被中国湖北法院判刑
据金色财经报道,《楚天都市报》近日披露,湖北省钟祥市检察院提起公诉的陈某等三人组织、领导传销罪一案已依法判决。陈某等三人犯组织、领导传销罪,均被判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币三十五万元。目前,相关判决已生效。经查,一个以陈某、丁...
中国
传销组织
2024-09-19
2517
北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件,涉案金额达 8 亿余元
据金色财经消息,近日,《法制日报》报道称,北京警方在侦办一起职务侵占案件时,发现涉案人员在短时间内将大量侵占资金集中汇入某外籍华人境内账户。针对这一线索,北京市公安局经侦总队与东城分局协同作战,跨省追捕,成功打掉一个利用虚拟货币交易进行洗钱...
北京
虚拟
2024-09-11
922
北京警方破获利用虚拟币转移资金的地下钱庄案,涉案金额高达 8 亿余元
据金色财经消息,近日,北京警方在侦办一起职务侵占案件时,发现涉案人员在短时间内将大量侵占资金集中转入某外籍华人境内账户。北京市公安局经侦总队与东城分局迅速协同作战,跨越全国多个省市,成功打掉一个利用虚拟币交易进行洗钱犯罪的地下钱庄团伙。目前...
北京
虚拟
2024-09-11
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山东警方侦破“投资虚拟币”诈骗案,2 名嫌犯被捕
消息来源:金色财经案件调查:经调查,办案民警了解到,崔女士在抖音app上添加了一名“好友”,该“好友”告知其投资虚拟货币可获得高额回报,崔女士信以为真,先后转账共计34万元,随后被“好友”拉黑。线索分析:民警根据崔女士提供的相关账号、转账记...
投资
虚拟
2024-09-10
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襄阳警方破获一个由 5 人组成的虚拟币诈骗平台案件,该平台涉案金额累计达 50 万美元
据金色财经报道,湖北省襄阳市公安机关近日发布消息称,成功破获一起涉及5人的虚假虚拟货币交易平台创建案件,涉案金额高达50万美元。截至目前,所有涉案人员均已被依法刑事拘留。据悉,该平台主要针对国外,特别是非中文环境下的网民。...
平台
美元
2024-08-11
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稳定币开发商 Bima Labs 成功完成了 225 万美元的种子轮融资,本轮由 Portal Ventures 领投
根据所给信息,相关内容改写后如下:据ChainCatcher报道,稳定币开发商BimaLabs成功完成225万美元的种子轮融资,此轮由PortalVentures牵头投资,DraperGorenBlockchain、SatsVentures...
稳定币
LABS
2024-07-16
41
稳定币开发商 Bima Labs 完成 225 万美元种子轮融资
据金色财经报道,稳定币开发商BimaLabs在由PortalVentures领投的种子轮融资中成功筹集了225万美元。DraperGorenBlockchain、SatsVentures、LuxorTechnology、CoreDAO和Ha...
稳定币
LABS
2024-07-16
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「金色财经」上海人民检察院:利用“虚拟币”跨境转移资产风险隐患凸显
「金色财经」据金融报道,2024年6月12日,上海市人民检察院发布了《2023年上海金融检察白皮书》。白皮书显示,2023年上海金融犯罪案件和涉案人数继续呈现小幅下降趋势,非法集资犯罪占金融犯罪的70%,新金融投资欺诈犯罪呈现欺诈名称和手段...
财经
金色财经
2024-06-12
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「金色财经」昆明经侦破获一起质押虚拟币挖矿传销案,涉案资金2.8亿余元
「金色财经」金色财经报道,5月14日,昆明市公安局经侦部门通报5起打击和防范经济犯罪的典型案例,其中2023年11月,昆明市公安局经侦支队成功破获一起以虚拟货币和区块链概念为载体的新型网络传销犯罪案件。2022年以来,李某某等人在互联网某公...
财经
金色财经
2024-05-15
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