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「金色财经」美SEC:Do Kwon和Terraform转移逾1万枚比特币,并通过瑞士银行套现1亿美元
「金色财经」2月17日,美国证券交易委员会表示,Dokwon及其公司从项目中转移了1万多枚比特币,并通过瑞士银行将其中一些代币兑换成现金。根据起诉书,Dokwon和TerrraformLabs在一个冷钱包里存放了1万多枚比特币。自去年5月以...
SEC
terra
2023-02-17
249
「金色财经」某巨鲸地址向Aave存入60,850枚ETH和22,883枚stETH,并借贷8900万枚USDC转至Circle套现
「金色财经」据Lookonchain监测数据显示,在过去24小时内,0xd27开始加密巨鲸将60,850个ETH(约9040万美元)和22,883个stETH(约3390万美元)存入Aave,并将8900万个USDC借给Circle进行套现...
aave
AV
2023-02-13
241
「ForesightNews」0xD275 开头巨鲸地址近 24 小时已套现近 9000 万美元
「ForesightNews」据Lookonchain监测,ForesightNews报道,过去24小时将60,850个以太坊和22,883个stETH转移到Aave55,000个以太坊(0xD275开头),借出8900万个USDC并转移到...
地址
套现
2023-02-13
179
恒大系集体下挫,总裁大手笔套现1亿
周三早盘,恒大概念股集体下挫。其中,恒大汽车领跌,日内跌超6%;中国恒大跌4.73%;恒大物业跌4%;恒腾网络跌3.86%。据中国证券报报道,中国恒大副主席、总裁夏海钧在8月11日减持了恒大物业和恒大汽车的股票。夏海钧减持的公司股票代码分别...
套现
恒大
2023-07-16
144
「ForesightNews」Celsius 未能报告 8 亿美元的投资损失,CEO 曾通过 CEL 套现 6870 万美元
「ForesightNews」ForesightNews据Celsius破产案独立审查员报道ShobaPillay报告显示,直到2021年6月,Celsius三分之一的机构贷款组合完全没有抵押,超过一半的抵押品不足。Celsius还确认了2...
cel
套现
2023-01-31
347
Celsius未向客户报告8亿美元亏损,其CEO曾套现超6800万美元
1月31日,根据一份法庭破产报告,加密贷款机构Celsius没有向客户报告8亿美元的损失CEOAlexMashinsky套现超过6800万美元。据破产审查员介绍,到2021年6月,Celsius三分之一的机构贷款组合完全没有抵押,超过一半的...
cel
套现
2023-01-31
189
休眠的 Bitfinex 鲸鱼套现 12K 比特币(BTC)
自2022年6月以来,比特币的多头头寸一直陈旧,直到他们在3月25日世界标准时间13:00左右兑现。根据Datamish的数据,在3月25日世界标准时间13:00左右,在Bitfinex持有多头BTC头寸的比特币(BTC)鲸鱼突然套现。这些...
bit
BTC
2023-03-29
88
「ForesightNews」大连市检察机关判决一起 214 亿元非法集资案,其中一人用虚拟货币套现 652 万余元
「ForesightNews」ForesightNews据悉,大连市检察机关判处214亿元非法集资案件,以涉嫌集资诈骗、洗钱罪起诉王某某,以涉嫌洗钱、隐瞒犯罪所得罪起诉被告王某某、王乙、赵某某。2015年4月至2021年2月,被告王某与某某...
大连市
套现
2023-01-30
1562
比特币套现骗局:男子赚135亿全身而退
“天下熙熙,皆为利来,天下攘攘,皆为利往”,我们不能说这个世界上没有那些以信义为行为准则的人。但是在当代社会中,相比起虚无缥缈的诚信道德,一件事只要有利可图,就会有人争着去做,哪怕是触犯道德甚至法律也不例外,因此出现了许多投机倒把的事情,也...
套现
比特币
2023-07-13
122
Filecoin的价格没有上涨可能是因为庄家一直在套现
听说BZZ和奇亚烂尾了,所以FIL也要步其后尘;听说创始人胡安亲口承认filecoin放弃分布式存储,改做智能合约;听说Filecoin根本不提供任何存储服务,IPFS也没有真实数据,都是垃圾数据;听说某某公司跑路了,某某人被FIL骗了,某...
fil
价格
2023-07-12
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