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位于湖北武汉的一家P2P平台，四年内两次易主，三任实际控制人“前仆后继”地利用平台虚构项目、虚假发标，非法吸收公众资金。2021年1月6日，中国裁判文书网刊登的一则判决书显示，P2P平台“金钱猫”的三任实控人均因集资诈骗获刑，其中，首任实控...

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前些日子,智天老总被判13年,要在牢里渡过晚年了。最近河南也破获一起智天传销骨干案。从河南商丘市中级人民法院公布的一起判决书中获悉：“智天金融”特大传销案，一批骨干获刑，姬某某不服一审判决，二审维持原判！还在幻想，不相信“智天金融”判决的，...

大庆警方发布通告：“万盛亿邦”从业人员积极退赃挽损可从轻处罚大庆警方发布通告，要求万盛亿邦投资管理有限公司的从业人员积极退还非法所得，并配合公安机关的工作。警方表示，积极退赃挽损的人员可以从轻处罚。同时，警方也将严厉打击隐瞒不报和财产转移行...

近几年来，马来西亚发生了许多以庞氏骗局为基础的欺诈事件，对中国投资者造成了伤害。这些欺诈行为常常以“原始股”、“期权股”、“区块链虚拟币”等名义进行传销，并且由于这些国家与中国有相似的文化背景，注册公司制度简单，容易通过伪装成光鲜亮丽的外壳...

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