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近日，湖北荆州警方成功打掉了一个利用“数字货币”为电信网络诈骗洗钱的团伙，抓获了5名犯罪嫌疑人，涉案金额超过一千万元。该团伙利用数字货币交易平台，帮助境外诈骗窝点洗钱。警方在今年6月获得线索后，组建专班展开了调查。经调查发现，这个团伙在今年...

2021年12月2日，检察日报四版刊发了一篇报道，题为《几分钱一个的虚拟币撬起2290万的大骗局——甘肃会宁：办理一起跨两省四市特大电信网络诈骗案》。在这起特大电信网络诈骗案中，被告人黄某被判有期徒刑十二年并处罚金10万元。该案涉及到甘肃境...

案情简介小何：“嗨，哥们，我有个赚钱的门道，你感不感兴趣？”“当然！我最近正缺钱呢，你快说！”曾某：2020年11月，待业在家的曾某接到了朋友小何的电话。电话中，小何告诉曾某，他这儿有个“赚快钱”的工作，只需要曾某提供20万的启动资金，帮其...

虚拟币操作后台是什么样的，为什么叫大家不要参与虚拟币投资，一起来看看这期视频怎么曝光后台的：视频素材|刘宇反诈（知乎号）中国人民银行、公安部等十家单位联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。通知明确了虚拟货币和相关业务活...

泰国网报道，f2pool矿池3月18日，泰国春武里府警方召开发布会，宣布侦破一个比特币网络诈骗案，并逮捕了1名43岁的中国籍男子Yang某及5名参与诈骗的泰国人。据了解，此前，春武里警方接到1名58岁的泰国男子报案，称他被引入骗局在网上进行...

民生银行长沙香樟路支行和长沙市反诈联席办共同阻止了一起涉及“数字货币”的电信网络诈骗案件。这起案件发生在2022年4月8日，幸好民生银行和联席办成功避免了客户损失资金的情况发生。在这起案件中，一位71岁的老人在4月8日中午来到民生银行长沙香...

「金色财经」据金融报道，9月5日，全国人大常委会法律工作委员会对反电信网络诈骗法和农产品质量安全法进行了集体采访。公安部刑侦局副局长姜国利在介绍电信网络诈骗犯罪的新特点时表示，诈骗集团利用区块链、虚拟货币AI智能、GOIP、不断更新和升级犯...

「金色财经」金财经新闻，为严厉打击电信网络欺诈新犯罪，公安部最近组织指挥江苏、浙江、安徽省15市公安机关同时开展华东地区战争集中网络行动，成功抓获各类欺诈犯罪嫌疑人1.3万人，破坏460多个犯罪窝点，缴获手机、电脑、两卡等犯罪工具.4万个(...

「ForesightNews」ForesightNews新闻，为严厉打击电信网络欺诈新犯罪，公安部近日组织指挥江苏、浙江、安徽省15市公安机关同时开展华东地区战争集中网络行动，成功抓获各类欺诈犯罪嫌疑人1.3万人，460多个犯罪窝点被摧毁，...

5月30日信息，前不久，几起网络诈骗“跑分”洗钱犯罪团伙被警察做掉，有的涉案额度达到2000余万元。许多人觉得是“兼职赚外快”，其实是为犯罪嫌疑人“跑分”洗钱，变成“手套”。调研发觉，伴随着虚拟货币的盛行，一些诈骗团伙逐渐利用虚拟货币迁移、...