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币安协助圣地亚哥 FBI 破获一起杀猪盘,涉案金额达 250 万美元
据ChainCatcher报道,币安在X平台发布公告称,币安协助圣地亚哥联邦调查局(FBI)破获一起杀猪盘骗局。币安的调查和案件团队在其中发挥了关键作用,他们提供了线索并协助扣押了250万美元的涉案资金,以帮助受害者挽回损失。...
币安
美元
2024-07-19
93
毕马威协助美国加密货币公司满足报告标准
据ChainCatcher报道,四大会计师事务所之一的毕马威(KPMG)与加密会计软件公司Cryptio建立了战略联盟,旨在协助美国加密公司满足公认会计原则(GAAP)的合规要求。根据公告,KPMG-Cryptio战略联盟旨在为加密货币公司...
公司
加密
2024-07-19
65
「金色财经」Binance CEO:正协助BtcTurk进行调查,已冻结超530万美元被盗资金
「金色财经」6月22日,BinanceCEORichardteng在社交媒体上表示:“Binance正在协助土耳其加密货币交易平台Btcturk进行调查,并冻结了530多万美元的被盗资金。Binance的调查和安全团队的全天候工作将根据需要...
binance
财经
2024-06-22
67
「金色财经」美OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体
「金色财经」金色财经报道,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)周一对13家实体和两名个人实施了制裁,因为他们通过建立加密货币相关服务,代表俄罗斯国民协助潜在的逃避制裁行为。据研究公司Chainaanalysis称,Netex24和Bit...
俄罗斯
加密
2024-03-26
103
「金色财经」荷兰当局指控Alexey Pertsev通过Tornado Cash协助洗钱12亿美元
「金色财经」据金融报道,荷兰当局起诉TornadoCash开发商AlexeyPertsev,声称他通过加密货币混合器帮助洗钱12亿美元三月二十六日,Pertsev将在荷兰等待金融犯罪相关指控的审判...
alexeypertsev
美元
2024-03-20
72
「金色财经」Tether:已协助美国政府扣押与科技诈骗相关的140万美元非法资金
「金色财经」3月12日,美元稳定货币发行商Tether宣布,他已经协助美国政府扣押了140万美元与科技诈骗相关的非法资金,这些资金将返还给欺诈受害者Tether表示,这是他对司法部和联邦调查局的自愿支持,标志着他在打击使用加密货币实施金融欺...
相关
美元
2024-03-12
77
「金色财经」彭博社:被哈马斯劫持的人质和袭击受害者家属起诉Binance,指控其涉嫌协助哈马斯暴力行为
「金色财经」据金融报道,一位在加沙被哈马斯劫持的美国母亲和两名在恐怖组织10月7日袭击后丧生的男子的亲属因涉嫌协助暴力而起诉了Binance。10月20日,Judithranan与女儿一起获释。周三在曼哈顿法院,Judithrananana...
binance
财经
2024-02-01
123
印度海军部署驱逐舰呼救信号协助油轮灭火
据印度海军1月27日报道,1月26日,印度海军在亚丁湾部署的驱逐舰接到油轮发出的呼救信号后,立即出动,协助油轮灭火油轮上有22名印度船员和1名孟加拉船员...
印度
财经
2024-01-27
126
10.深圳网红豪宅8套法拍房即将开拍
1.中房报:房地产整体数据表现依然没有明显起色,部分指标跌势还有扩大的可能。2.中指研究院:2023年全国法拍市场挂拍总量79.6万套创新高。3.1月60城首套房贷利率进入“3时代”,专家认为更多城市将不设首套利率下限。4.贝壳研究院:24...
法拍
法拍房
2024-01-22
113
中手游:会积极参与网游新规草案反馈,支持协助修改完善
【中手游:会积极参与网游新规草案反馈,支持协助修改完善】12月23日讯,中手游表示,在行业相关主管部门的指导下,经过陆续几年实践,游戏行业在高质量发展、未成年人、消费者权益、用户隐私保护等问题上,已取得显著的成绩,公司在这些领域也一直积极配...
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法拍房
2023-12-23
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