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数据显示,7.5 万枚 BANANA 从 Banana Gun 财库转移至 Galaxy Digital 地
根据链上分析师余烬的监测,5小时前,7.5万枚BANANA(约合375万美元)从BananaGun财库转出至GalaxyDigital地址。随后,其中的2.5万枚(125万美元)在过去2小时内被转进Binance。...
数据
BANANA
2024-08-17
43
ZachXBT:某组织雇佣至少 21 名朝鲜员工参与超 25 个加密项目开发,每月最高可获 50 万美元
据ChainCatcher报道,ZachXBT在X平台上表示,在协助一个团队追踪其被盗的130万美元国库事件时,发现该团队雇佣了多名使用虚假身份的朝鲜IT人员作为开发者。这些朝鲜开发人员窃取了130万美元后,通过一系列交易完成了洗钱。进一步...
加密
美元
2024-08-16
57
数据显示,某鲸鱼/机构可能于凌晨从 Galaxy Digital OTC 购买了 1474 枚 WBTC,价值 8403 万美元
据链上分析师@ai_9684xtpa的监测,巨鲸/机构0x50f...4bF21在七小时前疑似从GalaxyDigitalOTC处购买了1474枚WBTC,价值8403万美元。需要注意的是,WBTC因“托管权变更”而受到了较大影响。此外,M...
OTC
WBTC
2024-08-16
34
比特币矿企 Argo 已偿清此前从 Galaxy 获得的 3500 万美元救助贷款
据ChainCatcher报道,比特币矿企ArgoBlockchain宣布已全额偿还GalaxyDigital在2022年提供的3500万美元贷款。此次偿还较原计划提前了四个多月,比原定偿还时间提前了近18个月。2023年偿还的本金为115...
比特币
GALAXY
2024-08-13
46
ZachXBT:WBTC 持有者之一与勒索软件/杀猪盘有关联
据金色财经报道,链上侦探ZachXBT在推文中指出,WBTC的一位持有者与勒索软件/杀猪盘等可疑实体有关。其持仓数据如下:1253WBTC(价值7300万美元)和0xed805ac246f441ea0d057b81d910ef1e39eb5...
WBTC
软件
2024-08-12
64
ZachXBT:WBTC 持有者之一或与勒索软件/杀猪盘有关的可疑实体
-1253WBTC(价值7300万美元),钱包地址为0xed805ac246f441ea0d057b81d910ef1e39eb5995。185WBTC(价值1080万美元),钱包地址为0x9a5c7630d327885ae84921770...
WBTC
软件
2024-08-12
46
数据显示,Galaxy Digital 在 4 小时前向币安和 OKX 总计存入 276 枚 BTC,价值约 1614 万美元
据ChainCatcher报道,根据TheDataNerd的监测,4小时前,一个属于GalaxyDigital的钱包向Binance和OKX总计存入了276枚比特币(约合1614万美元)。截至目前,该钱包仍持有3574枚比特币(约合2.1亿...
BTC
okx
2024-08-12
46
数据显示,Galaxy Digital 在八小时前向币安存入了 5810 枚 ETH,价值约 1517 万美元
据TheDataNerd监测,8小时前,GalaxyDigital向币安存入5810枚ETH(约合1517万美元),并从币安中提取1438万枚USDT。此外,GalaxyDigital于昨日从币安中提取了1097枚MKR(约合220万美元)...
ETH
数据
2024-08-11
45
大约 8 小时前,Galaxy Digital 向币安存入 5810 枚 ETH,并提取了 1438 万 USDT
根据TheDataNerd的监测,8小时前,GalaxyDigital向Binance存入了5810枚ETH(约合1517万美元),并提取了1438万USDT。此外,昨天GalaxyDigital还从Binance中提取了1097枚MKR(...
ETH
USDT
2024-08-11
70
ZachXBT:疑似内部人士在 RTR 上获利 380 万美元
8月10日,据链上侦探ZachXBT在社交媒体上的消息,有4个地址在RTR的拉高抛售中获得了380万美元的收益。其中,以9G1ELG开头的地址和GHoW2开头的地址明显属于同一个人,这两个地址在TGE后的几分钟内获得了500枚SOL的新资金...
美元
USDT
2024-08-10
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