搜索 JP 的结果

「金色财经」据金融报道，当地媒体报道称，两名JPEX涉案人员被指控在香港使用澳门赌场洗钱，导致赌场资产和170万美元现金被没收此外，另外两人被捕，其中一人因试图销毁证据而被捕据报道，这些文件在浴缸中被撕裂和漂白香港警方披露，他们正在努力寻找...

「金色财经」金财经报道，据香港警方宣布JPEX案调查新进展，调查已慢慢进入JPEX欺诈网络核心部分，锁定核心人物，将继续发现幕后主人和追回赃物，但仍不能确定主人是一个人还是一群人，只能透露目标人员已被锁定，然而，有些人已经离开香港，警方将通...

「金色财经」据金融报道，9月30日6时许，两名在澳门被当地司警逮捕的JPEX涉案嫌疑人被抵押在香港的港澳码头，随后被香港警方逮捕。他们被拘留在两辆私家车上，用黑布蒙头离开。这两名涉嫌在JPEX案中在澳门赌场开户清理黑钱的香港男子的骨干成员昨...

「金色财经」据金融报道，香港警务处助理处长钟咏敏(刑事)表示，在过去的周二至周四(9月26日至28日)，香港和澳门联合行动，行动中共再次获得并冻结约2400万元资产，累计冻结资产接近1亿港元；目前，调查已经慢慢进入JPEX诈骗网络的核心部分...

「金色财经」9月29日，香港警方收到2417人举报虚拟资产交易平台JPEX案，涉及15亿港元以上。警察局助理主任钟永民表示，香港警方和澳门警察在周二至周四联合逮捕了4人，查获或冻结了2400万港元资产，包括赌场账户和大量现金。她还说，她正在...

「金色财经」据金融报道，据涉嫌欺诈的虚拟资产交易平台JPEX宣布，2023年9月28日，“DAO持有人股息计划”公投已于2023年20日发布:00结束﹐该平台将进行数据统计，并在7个工作日后发布，这是次公投的结果。金融此前报道称，JPEX计...

「金色财经」据金融报道，虚拟资本交易平台JPEX涉嫌诈骗，再有3人被捕，共有15人被捕。新闻是指29岁的被捕者，包括场外换店Unicoin女员工和活跃在社交平台上的29岁「湘湘」，还有23岁的男负责人在另一家场外换店Lupin。警方表示，截...

「金色财经」据香港保安局局长邓炳强9月27日报道，警方已就JPEX诈骗案逮捕12人，并对16家场外交易进行了搜索，查获800万港元现金，冻结了包括物业和加密货币在内的7700多万港元资产...

「金色财经」据金融报道，中国台湾省“金融监督管理委员会”于9月26日证实，虚拟资产交易平台JPEX在台湾省非法招揽业务，已收到举报，目前已将情资移交给调查单位据中国台湾省“金融监督管理委员会”补充，未来未向主管部门发表洗钱防控声明的，最高可...

「金色财经」据金融报道，由于虚拟资产交易平台JPEX案件，向香港警方报警求助人数不断增加今天(26日)，警方表示将再次逮捕一人到目前为止，共有12人被逮捕截至今天下午17时，香港警方已收到2392名受害者报案，涉及约14.97亿港元...