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TRMLabs:自2019年以来,加密ATM处理了1.6亿美元的非法资金
根据TRMLabs的最新报告,由于KYC(了解你的客户)和AML(反洗钱)协议相对较弱,加密自动取款机(ATM)更容易遭受欺诈和洗钱的侵害。自2019年以来,截至目前,这些加密ATM已处理的非法资金至少达到1.6亿美元。仅在2023年,加密...
加密
美元
2024-09-01
1037
Wintermute过去7小时再次将8006枚ETH转至Coinbase
根据链上数据分析师@ai_9684xtpa的监测,8月30日消息显示,过去7小时内,Wintermute再次向Coinbase充值8006枚ETH,价值2053万美元,均价为2529美元。自8月27日以来,Wintermute已累计向交易平...
coinbase
ETH
2024-08-30
936
TRM Labs:以加密货币 ATM 至少处理 1.6 亿美元的非法交易
根据火币HTX的报道,区块链分析公司TRMLabs发布的最新报告显示,自2019年以来,以加密货币自动取款机(ATM)为主的现金转加密行业至少处理了价值1.6亿美元的非法交易。2023年,通过现金转加密服务流入已知诈骗地址的非法转账金额高达...
加密
加密货币
2024-08-29
687
TRMLabs:以加密货币ATM至少处理1.6亿美元的非法交易
根据金色财经的报道,区块链分析公司TRMLabs发布的最新报告显示,自2019年以来,以加密货币自动取款机(ATM)为代表的现金转加密行业至少处理了价值1.6亿美元的非法交易。2023年,通过现金转加密服务流入已知诈骗地址的非法转账金额高达...
加密
加密货币
2024-08-29
385
加密货币 ATM 涉嫌处理至少 1.6 亿美元非法交易:TRMLabs 引发关注
根据金色财经的报道,区块链分析公司TRMLabs发布的最新报告显示,自2019年以来,以加密货币自动取款机(ATM)为主要形式的现金转加密行业至少处理了1.6亿美元的非法交易。2023年,通过现金转加密服务流入已知诈骗地址的非法转账高达30...
加密
加密货币
2024-08-29
432
Wintermute近3天累计赎回30,007枚ETH,并向CEX转移14,500枚ETH
根据@ai_9684xtpa的监测数据,在过去的9小时内,Wintermute地址持续收到11,007枚已解除质押的ETH(约2727万美元)。紧接着,Wintermute将其中的5501枚ETH(约1380万美元)充值至Coinbase。...
cex
ETH
2024-08-29
431
Renzo通过Wormhole将REZ治理代币扩展到Solana
据金色财经消息,RenzoProtocol宣布在Solana网络上推出其治理代币REZ,此举旨在增强其在区块链生态系统中的影响力,并借助Wormhole的原生代币转移框架实现这一目标。REZ最初是在以太坊平台上发行的,并将通过Wormhol...
solana
代币
2024-08-29
894
Wintermute于15分钟前向Binance存入14,759枚ETH,约合3626万美元
据TheDataNerd监测,15分钟前,Binance向其钱包中存入了14,759枚$ETH(约合3626万美元)。在过去8小时内,该交易所总计向其钱包中存入了17,571枚$ETH(约合4341万美元),这些$ETH来自于其他交易所,包...
binance
ETH
2024-08-28
584
DogsCommunity 移除使用 BotFarm 领取空投的用户
据8月26日的消息,Meme项目DogsCommunity已将使用BotFarm领取空投的用户从名单中移除,并冻结了这部分用户在交易所的空投。「尽管这个数字相对较小,但对我们来说,确保真正的用户获得奖励是至关重要的。」...
用户
空投
2024-08-26
544
Bitfarms 和 Stronghold 已签署最终合并协议,预计明年第一季度完成
据金色财经报道,比特币矿企Bitfarms已与StrongholdDigitalMining签订最终合并协议,预计将于2025年第一季度完成。根据该协议,Bitfarms将通过换股合并交易收购Stronghold。在这笔交易中,Strong...
合并
签署
2024-08-21
61
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