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Tether 协助美司法部冻结东南亚欺诈项目 600 万美元资产
据金色财经报道,官方消息称,Tether已协助美国司法部冻结某东南亚欺诈项目超600万美元的资产。该项目通过模仿合法平台来欺骗用户,Tether对相关资产进行了冻结,并协助美国司法部迅速追回了资金。华盛顿特区的美国检察官办公室公开承认Tet...
东南
冻结
2024-09-29
808
美国司法部查封与 25 亿美元非法交易有关的加密交易所域名
据金色财经报道,美国司法部于周四宣称,已对与三家加密货币交易所相关的域名进行了查封。这些交易所被指协助进行了超过25亿美元的非法交易,这是对俄罗斯洗钱活动进行协同打击的一部分。一份声明指出,司法部协同财政部、特勤局和国际执法伙伴,对俄罗斯公...
美国
美国
2024-09-27
461
黑山前司法部长:总理涉嫌腐败,在 Do Kwon 引渡决定上存在不当行为
据火币HTX消息,据当地媒体Vijesti近日报道,黑山前司法部长AndrejMilović对引渡TerraformLabs联合创始人DoKwon与黑山和韩国的机场特许经营协议之间的潜在关联表示担忧。Milović指出,Spajić最初赞成...
黑山
DO
2024-09-26
4445
黑山前司法部长:总理在引渡 DoKwon 决定上涉嫌腐败
据Odaily星球日报消息,当地媒体Vijesti近日报道称,黑山前司法部长AndrejMilović对引渡TerraformLabs联合创始人DoKwon与黑山和韩国机场特许经营协议之间可能存在的关联表示担忧。Milović认为,Spaj...
黑山
DO
2024-09-26
4161
美司法部对 Visa 提起借记卡支付反垄断诉讼
根据所给文本,9月25日,美国司法部(DOJ)对支付巨头Visa提起反垄断诉讼,指控其垄断借记卡支付业务。9月24日,一份递交给纽约联邦法院的诉状指出,Visa通过排他性协议和对供应商的处罚威胁,阻止竞争对手侵蚀其市场份额。据悉,Visa在...
借记卡
支付
2024-09-25
642
美国司法部对Visa提起反垄断诉讼,指控其借助独占地位提高费用
据Cointelegraph消息,美国司法部日前对支付巨头Visa提起反垄断诉讼,指控其通过排他性协议和威胁处罚供应商等手段来防止竞争,以维持其市场份额。诉状指出,Visa在全美借记卡交易市场占据了60%的份额,仅交易费用一项就高达70亿美...
美国
美国
2024-09-25
5355
Do Kwon引渡案提交黑山司法部长
根据火币HTX的报道,黑山最高法院裁定,韩国和美国已符合引渡TerraformLabs联合创始人DoKwon的条件,案件现已移交司法部长作最终决定。Kwon因涉嫌涉及2022年Terra崩溃而面临美韩的指控,他于去年在黑山被捕,并因使用伪造...
DO
美国
2024-09-21
538
DoKwon 引渡案提交黑山司法部长
据金色财经报道,黑山最高法院判定,韩国和美国已符合引渡TerraformLabs联合创始人DoKwon的条件,该案已移交司法部长作最终决定。Kwon因涉嫌涉及2022年Terra崩塌而遭受美韩的指控,去年在黑山被捕,后因使用伪造文件被判刑四...
黑山
美国
2024-09-21
855
Tether:已与45个司法管辖区的180家机构合作冻结约1850个非法活动钱包
据金色财经报道,Tether在其官方网站上发布数据称,Tether的储备主要由美国国债构成,其持有量超过976亿美元。若将Tether视为一个国家,那么其国债持有量在全球排名第18位,高于德国、阿联酋和澳大利亚等国家。自成立以来,Tethe...
冻结
活动
2024-09-18
451
何一:币安发现老鼠仓会报告美国司法部和Fincen派驻的监察员
据金色财经报道,何一以长文回应了币圈的焦虑和上币流言。在币安的上币基本框架和流程方面,何一表示,币安的上币由商务、研究组、委员会、合规审核四个环节组成。币安选择上用户需要的项目,即有用户、有流量的项目,以及活得久的项目,同时要有商业逻辑扎实...
币安
报告
2024-09-17
535
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