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美国计划修改银行保密法,以强制要求披露所有加密货币交易
据金色财经报道,美国财政部计划对《银行保密法》进行修订,将加密货币纳入“货币”定义,并实施新的报告要求。此举旨在使加密货币与传统法定货币适用相同的报告规则,以提高金融领域的透明度。预计最终规则将于2025年9月发布。经修订的规则将涵盖可兑换...
交易
加密
2024-08-20
40
美国考虑修改银行保密法以强化金融机构对加密货币交易的报告规定
根据金色财经的报道,美国财政部(DOT)于8月16日发布了一份半年度监管议程,旨在为加密货币和传统法定货币构建公平的监管环境。美联储理事会(FRS)和金融犯罪执法网络(FinCEN)计划修改《银行保密法》(BSA)中“货币”的定义,以强化金...
交易
加密
2024-08-19
63
美国司法部:BitMEX 承认在反洗钱案中违反银行保密法
据金色财经消息,根据美国司法部的官方声明,加密货币交易所和衍生品交易平台BitMEX于周三承认违反了《银行保密法》。该法规定,违反者将面临最高五年的监禁和罚款,此案已交由美国地区法官JohnG.Koeltl审理。美国检察官DamianWil...
BitMEX
美国
2024-07-11
53
加密保险服务公司 Zodia Custody 与去中心化金融(DeFi)借贷协议 Maple Finance 达成合作
据ChainCatcher报道,渣打银行、SBI控股、北方信托和澳大利亚国民银行所支持的加密货币保管服务公司ZodiaCustody已与加密货币借贷专家MapleFinance达成合作。...
DeFi
保险服务
2024-07-09
36
「金色财经」堪萨斯城联储研究稳定币保险成本
「金色财经」堪萨斯城联邦储备银行研究发现,稳定货币保险的成本高于银行存款保险。自2019年以来,四种未命名稳定货币的平均年保险成本为3.2%,但去年已降至1%以下,而银行FDIC的平均年保险成本为2.5至42个基点。稳定货币价格和发行量波动...
财经
金色财经
2024-06-25
57
「金色财经」英国加密行业协会CryptoUK发布旅行规则指南
「金色财经」6月6日消息,英国加密行业自律协会CryptoUK发布了一份深入指南,介绍了遵守英国加密旅行规则的“复杂性”,以帮助加密企业遵守英国的旅行规则。当被问及企业在遵守旅行规则时应考虑的关键事项时,发言人表示,该规则适用于在金融行为监...
财经
金色财经
2024-06-06
85
「金色财经」Avalanche:Re将通过Avalanche推出代币化再保险基金
「金色财经」根据金融报道,Avalanche在X平台上发布消息称,再保险是当今金融市场的基石,年保费接近1万亿美元,但对许多投资者来说,再保险效率低下,难以获得Re希望通过在Avalanche上推出第一只代币再保险基金来改变这一状况...
财经
金色财经
2024-06-06
66
「金色财经」Tether市值超越平安保险
「金色财经」根据8MarketCap的最新数据,金融报道称,Tether本周末再次发行了10亿个USDT,其市值已达111.46亿美元,超过了平安保险(PingAnInsurance),全球资产市值排名第153位...
平安保险
财经
2024-05-19
84
「金色财经」保险巨头MassMutual已持有比特币ETF
「金色财经」据BitcoinMagazine5月9日报道,根据美国证券交易委员会的13F备案文件,保险巨头MassMutual已经持有比特币ETF开口,具体金额尚未披露...
etf
保险
2024-05-09
75
「金色财经」Digitex期货交易所前CEO承认违反银行保密法
「金色财经」据金融报道,Digitex期货交易所创始人兼前首席执行官Adamtodd在联邦法院认罪,因为他未能在该公司建立反洗钱计划。佛罗里达州南区检察官办公室在5月7日的一份声明中表示,Todd承认“故意导致”Digitex违反了《银行保...
交易所
期货交
2024-05-08
78
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