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印度执法局逮捕与 1.44 亿美元加密犯罪案件相关的涉嫌绑架勒索人员
据ChainCatcher报道,Bitcoin.com资讯显示,印度执法局(ED)日前宣布,古吉拉特邦一名男子ShaileshBabulalBhatt因涉嫌绑架、勒索以及违反反洗钱法已遭逮捕。该事件涉及一起金额超1.44亿美元的重大加密货币...
印度
2024-08-18
74
OpenAI 封禁了与伊朗影响力活动有关的账户
据金色财经消息,OpenAI官方宣布封禁与伊朗影响力活动有关的账户。这些账户利用ChatGPT生成了涉及多个主题的内容,其中包括美国总统竞选。OpenAI进一步指出,他们并未发现这些内容对有意义的受众产生了影响。...
伊朗
2024-08-17
41
NCA 报告:每年约 51 亿美元非法加密交易与英国有关
据ChainCatcher报道,英国国家犯罪局(NCA)最新报告指出,每年与英国相关的非法加密货币交易金额高达51亿美元。加密货币犯罪活动日益频繁,尤其是洗钱活动显著增加,预计这一趋势将持续下去。NCA表示,加密货币在洗钱、暗网交易和勒索等...
报告
报告
2024-08-17
69
分析:与尼日利亚抗议活动相关的被冻结加密货币钱包仍在活跃
根据所给文本,改写成更专业更丰富更有吸引力的内容如下:据Decrypt报道,8月16日消息,尽管尼日利亚法院已下令冻结与EndBadGovernance抗议者相关的加密货币钱包,但这些钱包仍在运作并进行交易。据当地新闻媒体《PremiumT...
分析
报告
2024-08-16
45
有关尼日利亚抗议活动的被冻结加密货币钱包仍然活跃
据ChainCatcher报道,尽管尼日利亚法院已下令冻结与EndBadGovernance抗议者相关的加密货币钱包,但这些钱包仍在持续运作并进行交易。据当地新闻媒体《PremiumTimes》最新消息,这些钱包中包含的3700多万美元于7...
冻结
加密
2024-08-16
86
ZachXBT:WBTC 持有者之一与勒索软件/杀猪盘有关联
据金色财经报道,链上侦探ZachXBT在推文中指出,WBTC的一位持有者与勒索软件/杀猪盘等可疑实体有关。其持仓数据如下:1253WBTC(价值7300万美元)和0xed805ac246f441ea0d057b81d910ef1e39eb5...
WBTC
软件
2024-08-12
71
ZachXBT:WBTC 持有者之一或与勒索软件/杀猪盘有关的可疑实体
-1253WBTC(价值7300万美元),钱包地址为0xed805ac246f441ea0d057b81d910ef1e39eb5995。185WBTC(价值1080万美元),钱包地址为0x9a5c7630d327885ae84921770...
WBTC
软件
2024-08-12
55
双子星交易所敦促美国商品期货交易委员会撤销有关事件合约的拟议规则
据CoinDesk报道,加密货币交易所Gemini已敦促美国监管机构撤销一项拟议法规,该法规一旦通过,将禁止去中心化预测市场上的所有事件合约。Gemini在8月8日致美国商品期货交易委员会(CFTC)秘书ChristopherKirkpat...
双子星交易
软件
2024-08-10
108
市场消息:今年已有十几家与加密货币相关的公司在纽约开设或计划开设办事处
据ChainCatcher报道,援引彭博社的消息称,今年已经有十几家规模不等的加密货币相关公司在纽约开设或计划开设办事处。...
加密货币
市场
2024-08-09
55
美国联邦储备局要求 Customers Bank 强化反洗钱协议,限制与数字资产客户相关的风险
ChainCatcher资讯,据Bitcoin.com报道,美国联邦储备局发现CustomersBank数字资产战略及即时支付网络存在重大合规漏洞。此次监管行动责成该银行强化反洗钱(AML)协议,并对其数字资产客户相关风险加以限制。...
BANK
市场
2024-08-09
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